Theo kết luận điều tra, ông Hệ thành lập công ty riêng rồi có hành vi giả chữ ký để thế chấp khu đất số 7-9 đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) cho BIDV nhằm chiếm đoạt tài sản. Khu đất này có giá trị chuyển nhượng thời điểm tháng 2/2010 là 535 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng hành vi của ông Hệ phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Đinh Ngọc Hệ là người có vai trò chủ mưu và tổ chức.

Ông Đinh Ngọc Hệ trong một lần hầu tòa. Ảnh: TTXVN.

Liên quan vụ án, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng kết luận Phạm Văn Diệt (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (Công ty TNHH sản xuất TMDV Yên Khánh) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can Bùi Như Thiềm (60 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Đoàn Mạnh Thảo (62 tuổi, ngụ tại TP Hải Phòng), Bùi Văn Nga (63 tuổi, ngụ tại TP Hải Phòng) và Trần Trọng Tuấn (55 tuổi, ngụ tại TP.HCM) có hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bị can Nguyễn Văn Hiếu (65 tuổi, ngụ tại TP Hà Nội) có hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.