Eximbank nói đã siết toàn bộ quy trình kinh doanh vàng sau thanh tra
Với các vi phạm hành chính được nêu trong kết luận của Thanh tra NHNN công bố vào ngày 30/5, Eximbank vừa lên tiếng cam kết sẽ xử lý nghiêm túc, cầu thị và minh bạch.
Chỉ vài cá nhân nhưng mua bán vàng miếng hàng nghìn tỷ/năm với TPBank
Đây là một trong những vi phạm cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ ra liên quan hoạt động kinh doanh vàng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).
Giá vàng trong nước đồng loạt giảm
Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần (31/5), trong đó vàng nhẫn ở một số doanh nghiệp lớn rớt hơn triệu đồng mỗi lượng.
Eximbank bị phát hiện giao dịch vàng 'ảo', 3 khách chiếm 15% doanh số
Eximbank giao dịch vàng không có giao nhận thực tế mà chỉ ký xác nhận trên chứng từ, chỉ 3 khách hàng đã chiếm tới 15% tổng doanh số mua bán vàng miếng trong giai đoạn giao dịch.
Sát nhân giấu mặt trong 'Chín mảnh ghép bí ẩn' là ai?
"Nine Puzzle" dẫn đắt người xem vào cuộc đua kịch tính tìm ra gã sát nhân bí ẩn. Trong vai chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, Kim Da Mi thể hiện ấn tượng.
PNJ lên tiếng về kết luận thanh tra, nói đã khắc phục thiếu sót
Sau khi bị Thanh tra NHNN chỉ ra nhiều vi phạm, PNJ cho biết doanh nghiệp đã chủ động khắc phục thiếu sót, cam kết tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật.
DOJI, PNJ bị 'bóc' một loạt vi phạm trong kinh doanh vàng
Kết luận của Thanh tra NHNN chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của PNJ và DOJI, đồng thời yêu cầu 2 doanh nghiệp này khắc phục ngay thiếu sót.
Kết luận thanh tra: Bảo Tín Minh Châu bán vàng cao hơn giá niêm yết
Đây là kết luận mới nhất của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau thời gian thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu.
Kết luận thanh tra SJC: Một mình Tổng giám đốc tự quyết giá vàng
Kết luận của Thanh tra NHNN cho thấy SJC vi phạm quy định kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền. Công ty đã bị phạt 2,14 tỷ đồng và phải nghiêm túc khắc phục các sai phạm.
Công bố kết luận thanh tra 4 công ty, 2 ngân hàng 'buôn' vàng
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp, 2 ngân hàng có hoạt động kinh doanh vàng.
Triệt phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ AI
Công an Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Rửa tiền", khởi tố 14 bị can về tội "Đánh bạc" và 7 bị can về tội "Rửa tiền".
Cựu chủ tịch Công ty Huỳnh Phước bỏ trốn, công bố đặc điểm nhận dạng
Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định truy nã Huỳnh Bảo Minh (41 tuổi, quê Long An, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước) vì tham ô tài sản và rửa tiền.
Muốn xóa độc quyền vàng miếng, phải sửa ngay Nghị định 24
Đại biểu Quốc hội cho rằng cần có nhiều giải pháp để vàng không trở thành nơi trú ngụ của nguồn tiền, hay thành tài sản giao dịch ngầm để rửa tiền.
Khởi tố đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Dấu chấm hết cho hình tượng 'phú bà' của Đoàn Di Băng, Ngân Collagen
Hình ảnh xa hoa của nhiều KOL/KOC trên mạng xã hội đang dần lung lay khi họ quảng bá cho các sản phẩm bị nghi ngờ chất lượng hay liên quan đến hoạt động kinh doanh phi pháp.
Chia sẻ cay đắng của nữ sinh ở Hà Nội bị lừa liên hoàn mất gần 1 tỷ
Nữ sinh viên năm nhất một trường đại học ở Hà Nội đã chia sẻ cả quá trình bị thao túng tâm lý, liên tiếp dính hai cú lừa liên hoàn với kịch bản liên quan đến một vụ án về ma túy và rửa tiền phi...
Lừa đảo mạng ở Đông Nam Á: Bí ẩn 'vòi bạch tuộc'
Bất chấp nỗ lực truy quét, các mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á ngày càng tinh vi và lan rộng, biến khu vực thành “thiên đường” tội phạm công nghệ cao. Liên Hợp Quốc và các quốc gia đang...
Lo ngại doanh nghiệp trục lợi từ chính sách ưu đãi
Thảo luận tại Quốc hội sáng 16/5, nhiều đại biểu lo ngại nếu không có cơ chế hậu kiểm đủ mạnh, các chính sách hỗ trợ rất dễ trở thành kẽ hở giúp các "công ty ma" lợi dụng.
Nghe điện thoại của 'công an mạng', nữ sinh bị lừa gần 3 tỷ đồng
Một nữ sinh viên đại học tại Hà Nội bị lừa gần 3 tỷ đồng, bởi đối tượng giả danh cán bộ công an, sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt.
Toàn cảnh phiên tòa chấn động vạch trần tội ác Diddy
Phiên tòa xét xử ông trùm nhạc rap trở thành tâm điểm bàn luận những ngày gần đây. Nhiều nhân chứng, trong đó có bạn gái cũ Diddy, đã được triệu tập để làm chứng trước tòa.