Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Phương (37 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội, kế toán hợp tác xã) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Trần Thị Phương bị tạm giam 4 tháng để điều tra. Ảnh: N.H. |
Theo cảnh sát, từ năm 2012, bà T. (chủ nhiệm một hợp tác xã ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận Phương vào làm kế toán. Bà giao chứng minh thư của mình cho Phương đến các ngân hàng để thực hiện giao dịch.
Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2012, bà T. nhiều lần đưa hơn 110 tỷ đồng cho nữ bị can để gửi vào 47 sổ tiết kiệm tại một số ngân hàng ở Hà Nội.
Có trong tay giấy tờ cùng tiền của bà T. và được vợ chồng bà này nhờ làm thủ tục tất toán, gia hạn sổ, Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, sau khi rút hơn 110 tỷ của bà T., Phương lập riêng 47 sổ tiết kiệm mang tên cô ta nhưng chỉ gửi vào đó 5-10 triệu. Với số tiền còn lại, Phương khai đầu tư vào tiền ảo Onecoin.
Sau đó, bị can photocopy 47 sổ tiết kiệm mới nhưng đã cắt phần thông tin cá nhân và số tiền gửi gốc của nữ chủ nhiệm, dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới rồi đưa cho bà T. Bằng thủ đoạn này, nạn nhân nếu không kiểm tra sẽ không phát hiện việc cắt dán thông tin chủ sổ và tiền gửi.
Ngày 13/1, bà T. phát hiện toàn bộ sổ bị làm giả nên báo cảnh sát. Quá trình điều tra, Phương khai đã mang tiền của sếp đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ sạch.
Nhiều cán bộ ngân hàng giúp siêu lừa chiếm đoạt 400 tỷ
VKSND cáo buộc 17 cán bộ ngân hàng liên quan vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành thực hiện hơn 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 3 nhà băng và nhiều cá nhân.
Giả danh công an chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
Khải dùng tải khoản mạng xã hội mạo danh cán bộ công an huyện Vân Đồn để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Trùm lừa đảo chiếm đoạt 273 tỷ của VietABank ra sao?
VKS cáo buộc Nguyễn Thị Hà Thành giả chữ ký, cấu kết với một số cán bộ VietABank, chiếm đoạt hàng trăm tỷ của ngân hàng này và nhiều cá nhân khác.
