Ngày 3/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Diệu Hương (SN 1988, ở Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018-2/2019, Nguyễn Thị Diệu Hương tự giới thiệu mình làm quản lý vốn ngân sách - Vụ quản lý ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính, có quan hệ quen biết, có thể xin được dự án và mua được căn hộ chung cư với giá rẻ.
Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, Hương đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng.
Khoảng tháng 5/2018, anh Cao Đăng H. (SN 1978, ở Hoàng Mai), giám đốc Công ty TNHH Định An (Công ty Định An), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng biết có quyết định hỗ trợ đồng bằng Sông Cửu Long nguồn vốn dự phòng 2.500 tỷ đồng cho những dự án sạt lở vào mùa mưa lũ.
Ban lãnh đạo Công ty Định An có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn, tỉnh An Giang, nên đã phổ biến cho cán bộ trong công ty biết.
Cùng thời gian đó, anh Đặng Văn Hiếu, là cán bộ công ty đã nói chuyện với Hương về việc công ty anh làm đang muốn xin dự án. Nghe chuyện, Hương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty Định An.
Hương tự giới thiệu mình là trưởng phòng ngân sách, Vụ quản lý ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính, có thể làm dịch vụ tư vấn các loại việc, trong đó có dịch vụ xin cấp nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn của tỉnh An Giang.
Thấy vậy, anh Hiếu về báo cáo với lãnh đạo công ty, ngay sau đó, giám đốc công ty và cán bộ phòng kế hoạch đấu thầu của công ty đã cùng anh Hiếu hẹn gặp Hương để bàn chuyện.
Tại cuộc gặp, Hương tiếp tục khẳng định có thể xin được quyết định của Bộ Tài chính về việc phân bổ nguồn vốn cho tỉnh An Giang với điều kiện phải chi phí 3% tổng số tiền giải ngân.
Trước khi vào việc, anh H. muốn xem giấy tờ chứng minh Hương là trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính. Lúc này, Hương nhờ người làm giả quyết định bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính rồi chụp ảnh, gửi cho anh H. xem.
Tháng 9/2018, Hương thông báo cho phía Công ty Định An về việc Bộ Tài chính đang xem xét cấp 85 tỷ đồng cho tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân luôn 40 tỷ đồng để xử lý những điểm sạt lở khẩn cấp và hẹn sang tuần là có quyết định.
Hương cũng yêu cầu Công ty Định An muốn xin dự án, thì phải chuyển trước cho bị cáo 100 triệu đồng tiền dịch vụ. Ngay hôm đó, giám đốc Công ty Định An đã chỉ đạo kế toán chuyển tiền vào tài khoản của Hương.
Nhận được tiền, Hương làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tỉnh An Giang 85 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng cấp bách của năm 2018 để thực hiện dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển. Bị cáo đưa quyết định này cho anh H. xem.
Thấy công văn có cả chữ ký của thứ trưởng Bộ Tài chính, anh H. tiếp tục chuyển thêm một tỷ đồng cho bị cáo. Đến ngày 11/10/2018, anh H. kiểm tra lại công văn mà Hương đã gửi, thì phát hiện có nhiều lỗi như: Công văn không đề ngày, không có chữ ký nháy của chuyên viên Bộ Tài chính. Thấy nghi, anh H. kiểm tra lại các thông tin do Hương cung cấp thì phát hiện mình bị lừa.
Quá trình điều tra, anh H. đã được nhận lại 1,1 tỷ đồng, nên không yêu cầu bồi thường về dân sự.
Cơ quan công an còn làm rõ bị cáo Hương đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Đào Thúy Q. (ở Long Biên) hơn 3,8 tỷ đồng thông qua việc lừa mua hộ bà Q. căn hộ giá rẻ tại dự án chung cư cao cấp ở quận Long Biên, Hà Nội.
Tuy nhiên, phiên tòa xét xử hôm nay đã phải tạm hoãn do luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại có đơn xin hoãn tòa với lý do chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án đầy đủ.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
