Ngày 7/8, Công an tỉnh An Giang khởi tố 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 người liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, thường gọi là Mười Tường) cầm đầu.
Trong 7 bị can khởi tố có 4 chủ tiệm vàng kinh doanh ở TP Châu Đốc, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (51 tuổi), Dương Công Cường (61 tuổi), Trương Thái Nguyên (41 tuổi, cùng ở TP Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (32 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra cùng về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
 |
| Các bị can Vân, Cường, Nguyên và Nghĩa (từ trái qua): Ảnh: Công an cung cấp. |
3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép là: Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Trần Hoàng Yên (23 tuổi) và Nguyễn Văn Lê (37 tuổi, cùng ở huyện An Phú, An Giang).
Cơ quan điều tra cũng thông báo truy tìm hai người liên quan là Võ Văn Kha (49 tuổi, ở TP Châu Đốc) và Trần Văn Phương (48 tuổi, ở huyện An Phú, An Giang).
Theo cảnh sát, đến nay đã có 17 người bị khởi tố liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới, do Mười Tường cầm đầu.
 |
| Cảnh sát khám xét nơi ở của Mười Tường. Ảnh: Công an cung cấp. |
Như Zing đã thông tin ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bắt giữ nhóm vận chuyển 51 kg vàng từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan. Từ lời khai của họ, nhà chức trách xác định Mười Tường là người cầm đầu đường dây buôn lậu. Người phụ nữ này bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.
 |
| Tang vật được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp. |
Sau 8 tháng lẩn trốn, tháng 7/2021, Mười Tường đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ theo lệnh truy nã. 7 người liên quan đến vụ án đã ra đầu thú.
Công an tỉnh An Giang đã khám xét các địa điểm tại TP Châu Đốc và huyện An Phú, liên quan đến đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu.
Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ đồng và nhiều thiết bị điện tử.
Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi giao dịch qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và người có liên quan.
Từ lời khai của họ, cơ quan điều tra đã làm rõ vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD, khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến dường dây do Mười Tường cầm đầu.
Hơn 10 năm trước, Mười Tường bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp liên quan đường dây vận chuyển, tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia.
TAND TP.HCM sau đó đã tuyên phạt bà ta 6 năm tù về tội Buôn lậu. Mãn hạn tù, bà ta quay về An Giang sinh sống.
