Theo Bloomberg, cảnh sát Hong Kong đưa ra thông báo trên sau khi mở chiến dịch truy quét hôm 19/1. Đây là lần đầu tiên nhân viên ngân hàng ở Hong Kong bị bắt giữ vì có liên quan tới một đường dây rửa tiền quốc tế.
Nhà chức trách khám xét 7 căn hộ và 5 trụ sở công ty tại Hong Kong. Ở một căn hộ, các nhân viên điều tra thu giữ khoảng 7,8 triệu đôla Hong Kong, tương đương 1 triệu USD.
 |
Các tang vật bị thu giữ trong cuộc truy quét. Ảnh: SCMP. |
Điều tra cho thấy các đối tượng trên hỗ trợ 16 thành viên băng đảng để rửa tiền thông qua 14 tài khoảng công ty ở các ngân hàng Hong Kong.
Báo cáo năm 2020 của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế cho thấy Hong Kong là một trong những trung tâm "tiền bẩn" lớn nhất châu Á từ năm 1999 đến năm 2017.
Giá nhà đất leo thang, người Hong Kong tính mua 'nhà ma'
Giá bán và cho thuê các căn hộ từng là hiện trường án mạng tại Hong Kong thấp hơn khoảng 30% so với mặt bằng chung.
Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền 100 triệu USD
Đường dây xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.
Panasonic cắt giảm 10.000 nhân sự
Panasonic lên kế hoạch cắt giảm 10.000 nhân sự, tương đương 4% lực lượng lao động toàn cầu, chuyển hướng đầu tư vào năng lượng, pin xe điện và hạ tầng trung tâm dữ liệu.
