Ngày 21/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Vũ Phương (43 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phương là Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và khách sạn Trường Huy (Công ty Trường Huy) có trụ sở ở phường Trường An (TP Vĩnh Long).
Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, năm 2015 đến 2017, Phương đã nhờ người thân đứng tên thành lập tổng cộng 14 doanh nghiệp để xin vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.
| |
| Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can. Ảnh: Công an cung cấp. |
Quá trình làm hồ sơ, Phương đã nâng khống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để vay vốn, lập khống tổng cộng 186 hợp đồng mua và bán vật liệu xây dựng với mục đích lập phương án vay vốn ký 97 hợp đồng tín dụng để được giải ngân tổng số tiền 1.142 tỷ.
Số tiền trên gồm khoản vay có tài sản bảo đảm và khoản vay không có tài sản bảo đảm.
Các chủ doanh nghiệp được nhờ đứng tên vay vốn đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Phương. Tổng giám đốc Công ty Trường Huy đã rút tiền mặt sử dụng không đúng mục đích.
Sau khi vay, Phương bị cáo buộc không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, không hợp tác với ngân hàng để xử lý nợ và hiện không còn khả năng thanh toán mà chỉ trông chờ vào việc bán tài sản bảo đảm để trả nợ.
Theo cảnh sát, tính đến ngày 25/12/2021, Phương đã chiếm đoạt gần 156 tỷ đồng, đây là số tiền ngân hàng cho vay không có tài sản bảo đảm.
Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức bị bắt
Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tạm giam vợ chồng giám đốc sàn giao dịch bất động sản
Theo cơ quan công an, trong quá trình triển khai dự án, vợ chồng bà Thu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Giả mạo trung tướng quân đội, vị giám đốc đối mặt hình phạt nào?
Theo luật sư, 2 bị can có thể nhận hình phạt 2 năm tù. Tuy nhiên, nếu có căn cứ xác định họ giả mạo để lừa đảo thì Phúc và Nhật sẽ bị điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
