Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đình chỉ bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi), chuyển bản kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra sang VKSND TP.HCM chờ phê chuẩn.
VKS Tối cao cho biết đã nhận được báo cáo của VKSND TP.HCM về việc Công an TP.HCM đề nghị chuyển tội danh từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với 2 bị can này.
 |
| 16,5 tỷ đồng mà ông Mỹ chuyển cho Nga là tình tiết khiến vụ án kéo dài gấn 4 năm. Đồ họa: Sang Ngô. |
Theo đó, 3 tháng sau khi điều tra bồ sung, cơ quan CSĐT ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do hết thời hạn điều tra vẫn không chứng minh được hành vi phạm tội. Theo nhà chức trách, hành vi của Phương Nga và Thùy Dung có dấu hiệu của tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 267 Bộ luật Hình sự 1999, nhưng tội danh này ở Bộ luật Hình sự 2015 đã bổ sung dấu hiệu định tội là “thực hiện hành vi trái pháp luật” - điều cơ quan chức năng không chứng minh được, nên CQĐT đề nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can theo hướng miễn trách nhiệm hình sự.
Sau khi xem xét, VKS nhận định việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định thay đổi tội danh từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội Làm giả con dấu, tài liệu cùa cơ quan, tổ chức (Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015) là có căn cứ.
Tuy nhiên, khung hình phạt của Điều 341 là từ 6 tháng đến 2 năm tù; trong khi đó, Phương Nga và Thùy Dung đã bị tạm giam hơn 2 năm 3 tháng, vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại điều khoản này. Do đó, VKS khuyến cáo cơ quan điều tra thận trọng khi miễn trách nhiệm hình sự với 2 bị can này.
 |
| Phương Nga bị tạm giam 2 năm 3 tháng 10 ngày trước khi vụ án đình chỉ. Ảnh: Tùng Tin. |
Phương Nga và Thùy Dung được TAND TP.HCM đưa ra xét xử lần đầu vào ngày 21/9/2016. Tuy nhiên, sau 1 ngày xét xử, trước việc Phương Nga khai rằng nhận 16,5 tỷ đồng từ ông Mỹ là do có hợp đồng tình ái, HĐXX phải trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này.
Ngày 22/6/2017, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm lần 2. Một tuần sau đó, tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, đồng thời cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại.
Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Sau đó, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà.
Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Nguyễn Đức Thùy Dung.
Sau 30 ngày, không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu và phát hiện mình bị lừa nên ông đòi Nga trả lại tiền. Tháng 8/2014, ông Mỹ gửi đơn tố cáo Nga và Dung kèm các bằng chứng liên quan đến cho cơ quan chức năng.
Phương Nga và Thùy Dung bị cáo buộc đã lên kế hoạch làm giả giấy tờ mua bán nhà khớp với số tiền 16,5 tỷ đồng.
