Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 12 bị can gồm nhiều cựu lãnh đạo, nhân viên BIDV và chủ doanh nghiệp liên quan vụ nhà băng này bị thất thoát hơn 1.670 tỷ đồng.
Các bị can Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng (2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Phó tổng giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) và 5 cựu cán bộ BIDV bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
4 bị can Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng); Trần Anh Quang và Đinh Văn Dũng (2 cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
 |
| Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa, 2 trong số 12 bị can. Ảnh: Bộ Công an. |
Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu vụ án về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, ông Hà đã chết nên cơ quan tố tụng đình chỉ bị can.
Theo cáo buộc, giai đoạn 2011-2016, ông Trần Bắc Hà lợi dụng công việc được giao, đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và chỉ đạo cán bộ BIDV các chi nhánh Hà Tĩnh và Hà Thành cho doanh nghiệp sân sau của ông Hà là Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định.
VKS quy kết theo sự chỉ đạo của Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn mặc dù doanh nghiệp này có nhiều yếu tố rủi ro chưa đủ tiêu chuẩn cho vay của nhà băng.
Quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền nên để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay trái mục đích. Từ đó, thông qua các nhà thầu để chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân. Cáo trạng xác định tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Hà còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ cho Công ty Trung Dũng mặc dù công ty này không đủ chỉ tiêu tài chính để đảm bảo khả năng thanh toán.
Quá trình cho vay theo hạn mức, nhóm bị can là cựu cán bộ BIDV thực hiện chỉ đạo của ông Hà, đã giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, dẫn đến doanh nghiệp không có khả năng thanh toán 600 tỷ.
Cáo trạng quy kết hành vi cho vay trái quy định của các bị can thuộc BIDV gây thiệt hại cho nhà băng 865 tỷ. Sau khi ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu nợ, hiện còn hơn 260 tỷ doanh nghiệp không có khả năng thanh toán.
