Liên quan đến vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa triệu tập Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) lên làm việc vào sáng nay (25/9).
“Ông Lực bị triệu tập để làm rõ liên quan đến quá trình điều hành Công ty Alibaba cũng như việc đứng tên trên các giấy chứng nhận sử dụng đất”, một cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM (PC03) nói.
 |
| Công an khám xét alibaba. Ảnh: Công an cung cấp. |
Theo vị cán bộ này, thông tin Công an TP.HCM triệu tập 20 người (gồm vợ của ông Luyện) là chưa chính xác.
“Vợ ông Luyện đang mang bầu 7 tháng nên cơ quan điều tra chỉ mới làm việc sơ bộ”, vị này nói thêm.
Theo ghi nhận vào sáng cùng ngày, khoảng một trăm người đến trụ sở Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM để tố cáo hành vi lừa đảo của ông Luyện và thuộc cấp. Nhiều cán bộ hướng dẫn người dân tận tình đến tận trưa.
Trước đó một ngày, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai Luyện) về cùng tội danh trên.
 |
| Nhiều người tiếp tục đến tố cáo Công ty Alibaba vào sáng 25/9. Ảnh: Lê Trai. |
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên thu gom nhiều đất nông nghiệp.
Nhóm cầm đầu sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra dự án không có thật để bán cho 6.700 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định anh em Luyện hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản. Thực chất họ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng 376 thùng tài liệu.
