Tạp chí tri thức trực tuyến

ICIJ: 2.000 tỷ USD giao dịch khả nghi ở các ngân hàng Mỹ

08:17 21/9/2020 08:17 21/9/2020 Thế giới

0

Hàng nghìn tài liệu bị rò rỉ cho thấy có tới 2.000 tỷ USD tiền nghi là phạm pháp được luân chuyển qua hệ thống tài chính Mỹ trong các năm 1999-2017.

Semion Mogilevich: Chân dung ông trùm quyền lực nhất thế giới

14:02 17/3/2017 14:02 17/3/2017 Pháp luật Pháp luật

0

Semion Mogilevich khét tiếng với tội danh nguy hiểm như buôn bán nguyên liệu hạt nhân, vũ khí, ma túy... trên quy mô toàn cầu và nằm trong sổ đen của FBI.

Chân dung 5 trùm gangster đình đám nhất thế giới ngầm

08:15 4/12/2014 08:15 4/12/2014 Tư liệu

0

Là kẻ chủ mưu gây ra hàng loạt tội danh nguy hiểm và sở hữu bộ óc nhạy bén trong kinh doanh, tiếng tăm "bố già" Semion Mogilevich "nổi như cồn" trong thế giới ngầm châu Âu và Mỹ.