Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Bạn có thể gặp phải vấn đề không hiển thị đầy đủ trên trình duyệt Firefox phiên bản mới nhất. Vui lòng xem hướng dẫn để khắc phục vấn đề

Tắt thông báo

Zing NewsTri thức trực tuyến

Phá đường dây lô đề giao dịch gần 1.200 tỷ đồng

Khi điều tra đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, cảnh sát xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương và người liên quan đã giao dịch tổng số tiền gần 1.200 tỷ đồng.

Ngày 22/5, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm) cùng 8 người khác về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Danh de 1.000 ty dong anh 1

Cảnh sát rà soát tang vật vụ án. Ảnh: M.T.

Theo cảnh sát, tối 6/5, cơ quan chức năng bắt quả tang 6 người có hành vi tụ tập đánh bạc và sử dụng ma túy tại một căn hộ ở quận Hai Bà Trưng.

Từ lời khai của những người này, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ bà Phương và 3 người liên quan. Khi khám xét nhiều địa điểm, ban chuyên án thu giữ, phong tỏa hơn 3,7 tỷ đồng.

Cảnh sát làm rõ từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận ghi lô đề cho nhiều người với số lượng tiền rất lớn. Khi giao dịch với người chơi, nhóm của bà Phương đều sử dụng SIM "rác" hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Sau khi ghi lô đề, người chơi có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp qua tài khoản ngân hàng của nhiều người trước khi tiền được chuyển về cho Phương và đồng bọn. Khi giao dịch hoàn tất, nhóm nghi phạm xóa tin nhắn để hủy dấu vết.

"Cơ quan điều tra xác định Trịnh Thị Phương giữ vai trò cầm đầu, tổ chức đường dây này", đại diện Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.

Cảnh sát cũng cáo buộc Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi), Lê Phương Thanh (33 tuổi) và Lê Thị Thanh Tâm (41 tuổi) là những người giúp việc cho Phương tổ chức đường dây ghi lô đề.

Dữ liệu được cảnh sát thu thập cho thấy từ năm 2019 đến nay, nhóm của Phương đã giao dịch lô đề với tổng số tiền gần 1.200 tỷ đồng.

Riêng ngày 6/5, Phương Thanh và Minh Tuyết đã chuyển cho Phương tổng số tiền ghi đề gần 2,2 tỷ đồng.

Ngoài điều tra việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai phụ nữ điều hành hệ thống phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác

Nhóm nghi phạm tung tin nhắn rác quảng cáo cho các dịch vụ bất động sản, kinh doanh hoặc quảng bá cả dịch vụ vi phạm pháp luật như cờ bạc, mua bán giấy tờ giả, tín dụng đen.

Hoàng Lam

Bạn có thể quan tâm