Liên quan đến tất cả tội danh ấy, kẻ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, HKTT xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - biệt danh Tuấn “tồ).
Ngoài kẻ giang hồ khét tiếng ở Phú Thọ này, còn có 15 bị cáo bị đưa ra xét xử với tội danh khác nhau.
Thực hiện trót lọt gần 40 vụ lừa đảo
Theo điều tra, tháng 3/2019, Nguyễn Anh Tuấn thành lập Công ty TNHH dịch vụ thương mại và đầu tư Hưng Vượng và cử vợ là Nguyễn Thơ Xuân (SN 1995) làm giám đốc, với ngành nghề kinh doanh cho thuê ôtô, xe máy, xe điện tự lái, mua bán xe gắn máy, ôtô cũ.
Thực chất, Tuấn trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của công ty. Đằng sau vỏ bọc kinh doanh chính thống, Tuấn chỉ đạo đám đàn em cách thức kiếm tiền bất chính, tinh quái khác.
 |
| Tuấn "tồ" thời điểm bị bắt. |
Để đối phó cơ quan chức năng, khi có người đến vay tiền, Tuấn không cho vay mà hướng dẫn, thống nhất ký hợp đồng thuê xe theo hình thức đặt cọc bằng 30%-50% giá trị của xe và trả trước tiền thuê xe, sau đó cho người thuê xe tự mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền.
Nếu người thuê xe không có tiền đặt cọc, Tuấn cử đàn em đi theo thu tiền đặt cọc ngay sau khi bán, cầm cố. Hết thời hạn thuê xe, Tuấn dò theo định vị để tự thu hồi hoặc báo cơ quan công an đề nghị thu hồi trả cho anh ta.
Tuấn và nhóm đàn em có khoảng 25 ôtô và nhiều môtô chuyên dùng để kiếm tiền theo hình thức này. Có trường hợp xe bán được 400 triệu đồng, nhóm Tuấn thu ngay 270 triệu đồng.
Có những chiếc xe cho thuê đã cũ, sau khi cho thuê xác định đã bị bán, chúng lợi dụng tâm lý của người mua sẽ mang đi tân trang, nên theo dõi qua định vị, thấy chủ xe đã mang vào các gara ôtô để tân trang lại nội thất, máy móc, thì chúng không thu ngay mà đợi sau khi xe di chuyển ra khỏi cơ sở sửa chữa mới tiến hành thu xe. Như vậy, ngoài hưởng lợi từ chiếm đoạt tiền đặt cọc, các đối tượng còn được hưởng lợi từ việc người mua xe đã tân trang xe cho chúng.
Đối với những người có nhu cầu thuê ôtô phục vụ sinh hoạt cá nhân, đến hẹn trả xe, các đối tượng tắt máy điện thoại, lấy lý do trì hoãn không gặp để nhận lại xe, người thuê xe không thể trả được, phải mang xe về, nên bị phạt mất tiền đặt cọc và buộc phải thanh toán thêm các khoản chi phí phát sinh.
Đối với những người có nhu cầu vay số tiền không lớn và qua tìm hiểu có khả năng trả nợ, nhóm này sẽ cho vay. Nhưng khi cho vay tiền, các đối tượng bắt phải làm hợp đồng thuê môtô, rồi mang đến địa điểm đã sắp đặt sẵn để cầm cố xe lấy tiền. Người có nhu cầu vay vừa phải trả tiền thuê xe, vừa trả tiền lãi ngày. Nếu đến hẹn không trả, các đối tượng sẽ trình báo cơ quan công an để thu xe.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 9/2021, Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng phạm đã thực hiện 39 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: 13 vụ lừa đảo liên quan đến việc cho thuê ôtô và 26 vụ liên quan đến việc cho thuê môtô. Tổng số tiền ổ nhóm này đã chiếm đoạt là hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, Tuấn được hưởng lợi bất chính gần 1,2 tỷ đồng.
Liên hoàn tội danh
Cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Anh Tuấn cùng Phạm Hải Hoàng, Vũ Văn Tiến và Hoàng Trọng Hoạt còn có hành vi thuê người làm giả đăng ký ôtô, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán xe.
Ngoài ra, Nguyễn Anh Tuấnthực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và hành vi đánh bạc. Cụ thể: Tuấn cho 3 cá nhân vay 500 triệu đồng với lãi suất từ 5.000-7.000 đồng/1triệu đồng/1ngày, cao gấp từ 9 lần đến 12,6 lần so với lãi suất mà Bộ Luật dân sự quy định, qua đó thu lời bất chính gần 50 triệu đồng.
Trung tuần tháng 9/2021, Nguyễn Anh Tuấn đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Việt Tuấn và Bùi Hoàng Long; tổng số tiền hơn 9 triệu đồng.
Trước đó, từ tối 1 đến ngày 2/9/2021, tại nhà ở của Nguyễn Công Chiển (Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Anh Tuấn đã cùng với Phạm Hải Hoàng, Nguyễn Tiến Hưng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của vợ chồng anh Nguyễn, với số tiền 17 triệu đồng.
Sau 7 ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ ra phán quyết, tuyên phạt kẻ cầm đầu Nguyễn Anh Tuấn: 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, 8 tháng tù về tội “Đánh bạc” và 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, chuyển đổi bằng 4 tháng tù. Tổng hình phạt cho 5 tội danh, buộc bị cáo Nguyễn Anh Tuấn phải chấp hành hình phạt chung là 27 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 7 năm đến hơn 20 năm tù.
Một bị cáo bị tuyên phạt 50 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
2 cuốn sách giúp hiểu rõ hơn về luật hình sự
1. Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đề cập các điều luật về đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.
2. 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự giúp tìm ra những điểm mấu chốt mang tính bản chất để phân biệt tội danh này với tội danh khác.
