Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ vừa kết luật điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy 4 bị can Vi Xuân Uyên (68 tuổi, nguyên sĩ quan quân đội về hưu), Trần Văn Phương (39 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), Trần Văn Ngọc (45 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM) và Nguyễn Văn Đoàn (34 tuổi, ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ 3 lừa đảo gặp nhau
Là sĩ quan quân đội, năm 2005, Vi Xuân Uyên nghỉ hưu chuyển từ bắc vào TP.HCM sinh sống. Từ đây, Uyên móc nối với một số kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, dựng lên các màn kịch mua bán thiên thạch, thực hiện hành vi lừa đảo ở nhiều tỉnh, thành.
Sự việc chỉ được phát hiện, khi cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ nhận được đơn tố cáo của một phụ nữ ở tỉnh Bình Phước bị Uyên và đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng trong một phi vụ mua bán thiên thạch.
Quá trình điều tra cho thấy, thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi, có nạn nhân khi đã mất tiền vì “vi phạm hợp đồng” nhưng vẫn tin chuyện mua bán thiên thạch là có thật, chứ không hề nghĩ bị sẫp bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.
 |
| Vi Xuân Uyên, Trần Văn Phương, Trần Văn Ngọc, Nguyễn Văn Đoàn. |
Năm 2008, Trần Văn Phương mua ôtô và trực tiếp lái chở khách theo hợp đồng. Trong thời gian này, anh ta quen với Vi Xuân Uyên - "đại diện công ty mua thiên thạch". Nhiều lần chở Uyên và đồng bọn đi các tỉnh làm ăn, Phương phát hiện nhóm này chuyên tổ chức thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tạo dựng các vụ mua, bán đá giả.
Thấy việc lừa đảo của Uyên dễ dàng, diễn ra trong suốt thời gian dài mà vẫn không bị phát hiện, tài sản chiếm đoạt được có giá trị lớn, đầu năm 2013, Phương tìm đến bàn bạc với Uyên cùng hợp tác cùng thực hiện hành vi.
Qua mối quan hệ với Uyên, Phương gặp và là quen với Trần Văn Ngọc, làm nghề buôn bán và đang sống tại TP.HCM.
Cùng chung "chí hướng", Uyên, Phương và Ngọc nhanh chóng kết thành bộ 3, bàn bạc với tạo dựng ra các vụ mua, bán đá thiên thạch, cũng như phân định vai trò của từng người hết sức tinh vi.
Khi tìm được con mồi, Uyên sẽ đóng vai trò là người của công ty mua đá thiên thạch. Ngọc là người khai thác, phát hiện nơi bán đá, đồng thời cũng là người cung cấp các loại mẫu thử.
Trong đó, mẫu chưa phân hủy (mẫu sống) thì cung cấp cho Uyên để giao bị hại khi ký hợp đồng, còn mẫu đã bị phân hủy (mẫu chết) thì cung cấp cho Phương để tráo mẫu khi "con mồi" thử hàng.
Bị lừa mất tiền vẫn tin là thậtNghe bạn bè kể và lên mạng tìm đọc những thông tin về thiên thạch và được cơ quan hàng không vụ trụ NASA của Mỹ mua với giá hàng chục triệu đô (?), anh Phạm Bá Vũ (ngụ TP.HCM) nuôi giấc mộng làm giàu.
Đầu tháng 4/2013, biết anh Vũ có nhu cầu muốn mua "đá trời", Ngọc liền tiếp cận dụ con mồi vào bẫy, với tư cách là người phát hiện có nguồn hàng thiên thạch. Còn Uyên là người đại diện cho công ty mua thiên thạch với giá hàng chục triệu USD.
Nếu kiếm được thiên thạch bán cho Uyên, Ngọc và anh Vũ sẽ giàu to, với số tiền lời hàng triệu đô la.
Ngọc bí mật cho số điện thoại anh Vũ cho Phương. Sau đó, Phương đưa cho Nguyễn Văn Đoàn - người quen biết trong một lần uống cà phê ở Cần Thơ. Phương dặn Đoàn lấy tên khác và sử dụng CMND giả mang tên Lâm Văn Phụng.
Qua điện thoại, Đoàn tiết lộ cho anh Vũ có nguồn hàng Thiên Thạch của một người Campuchia muốn bán. Muốn mua thì xuống tỉnh An Giang cho thử hàng, nếu đúng chỉ cần đặt 2 tỷ đồng.
Anh Vũ tin tưởng nên lấy 3 mẫu thử của công ty Uyên rồi đi An Giang thử thiên thạch. Trước khi bố trí cho anh Vũ thử hàng, Phương đã lấy một hộp sứ hình vuông và mua 2 kg chì nấu chảy đổ vào, đồng thời liên hệ với Ngọc lấy 3 mẫu thử đã bị phân hủy (mẫu chết) rồi giao cho Đoàn để anh Vũ thử đá.
Đoàn thuê một người Campuchia tên Sun Sen gặp anh Vũ để nói đá của cha vợ bên Campuchia.
Anh Vũ cầm hộp lên thấy nặng nên tin tưởng rồi lấy 3 mẫu thử đặt lên mặt hộp để kiểm tra. Lợi dụng anh Vũ mất cảnh giác, Đoàn đứng kế bên đã đánh tráo mẫu thử. Sau đó, nạn nhân bóc mẫu xem và thấy đá lửa và dây lò so sắt bị phân hủy, có thể dùng tay bóp nát, thủy ngân bị đông cứng nên tin tưởng đã tìm được thiên thạch thật.
Như mở cờ trong bụng, về đến TP.HCM, anh Vũ ký hợp đồng với Ngọc bán đá thiên thạch với giá 80 triệu USD/kg. Theo đó, anh Vũ phải đặt cọc 140 triệu đồng thì Ngọc sẽ cùng Uyên đem theo 2 tỷ đồng xuống An Giang cùng anh Vũ mang hàng về bán lại cho công ty Uyên.
Nếu đúng là thiên thạch, anh Vũ sẽ nhận được món hời lớn, còn trong thời gian từ 6 - 15 giờ mà Ngọc và Uyên không xem được hàng, anh Vũ sẽ bị mất tiền cọc.
Ngày 6/4/2013, anh Vũ cùng Ngọc, Uyên xuống An Giang. Tuy nhiên lúc này, Phương đã chỉ đạo cho Đoàn nói bố vợ của Sun Sen bị cảnh sát Campuchia bắt nên hẹn anh Vũ dịp khác.
Giao dịch thất bại, anh Vũ đã bị mất 140 triệu đồng tiền đặt cọc do vi phạm hợp đồng đã cam kết với Ngọc. Số tiền lừa đảo được của anh Vũ, Ngọc chia cho Phương 40 triệu đồng, Phương chia cho Đoàn 20 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng giao hết cho Uyên. Sau khi tính toán chi phí, thuê xe, Uyên đưa cho Ngọc 18 triệu đồng.
Mặc dù, bị mất tiền nhưng anh Vũ cũng không nghi ngờ gì Uyên, Ngọc, chỉ thầm trách cơ hội làm giàu chưa đến với mình.
Nữ đại gia sập bẫy
Cũng trong khoảng thời gian giăng bẫy anh Vũ, các đối tượng đã tìm đến ông Trần Bá Lựa, bạn học đại học của Uyên, để đánh “mẻ cá” lớn. Ngọc nói với ông Lựa có người bán thiên thạch với giá 5 tỷ đồng. Cùng lúc này, Uyên cũng nói với ông Lựa là công ty của mình có thu mua thiên thạch với giá 82 triệu USD/kg.
Ngay sau đó, ông Lựa được nhóm lừa đảo thông báo nếu là thiên thạch thật thì khi để lò xo, hộp quẹt và đá lửa nằm gần thì các mẫu thử sẽ bị vỡ vụn trong vòng 15 phút.
Ông Lựa được cả nhóm dẫn xuống Bến Tre, Cần Thơ để thử hàng. Sau khi để các mẫu thử gần một hộp gỗ mà nhóm lừa đảo nói là thiên thạch khoảng 15 phút, ông Lựa thấy tất cả đều vỡ vụn.
 |
| Mẫu thử được nhóm người sử dụng để lừa nữ đại gia ở Bình Phước. |
Tận mắt chứng kiến việc thử thiên Thạch, nữ đại gia ở Bình Phước đã gom góp tài sản tích luỹ, huy động tiền bạc từ bạn bè được 3 tỷ đồng để đưa cho những kẻ lừa đảo.
Sau khi lừa đảo lấy được 2,9 tỷ đồng, Phương chia cho Đoàn 375 triệu, Uyên và Ngọc 1,4 tỷ. Riêng 200 triệu đồng tiền đặt cọc của bà Lượt, sau khi trừ tiền thuê ôtô, ăn uống Uyên và Ngọc mỗi người chia 32 triệu, Phương được 75 triệu và cho Đoàn 13 triệu.
Khi bị lừa số tiền lớn, nữ đại gia này đã đến cơ quan điều tra trình báo. Lúc này, anh Vũ mới biết mình bị lừa đảo 140 triệu đồng nên cũng đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.
