Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra bổ sung vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và các đơn vị có liên quan.
Việc điều tra bổ sung này thực hiện theo các quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của TAND Hà Nội và VKSND Tối cao. Điều này khiến người từng được miễn trách nhiệm hình sự trước đó, nay lại bị khởi tố bị can.
Nhân vật "bí ẩn" này là bà Hoàng Thị Hồng Tứ, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty BSC. Bà Tứ bị khởi tố bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 280 bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, bà Tứ vốn tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu điện ảnh, không có trình độ chuyên môn về tài chính ngân hàng, được Hà Văn Thắm tuyển dụng vào Ngân hàng Đại Dương làm giúp việc hành chính văn phòng cho HĐQT.
Sau khi lập Công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm với vốn điều lệ 10 tỷ đồng), đến ngày 16/12/2008, BSC thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 3, bà Tứ được Hà Văn Thắm nhờ đứng tên làm Chủ tịch HĐQT và đại diện trước pháp luật.
 |
| Bà Hoàng Thị Hồng Tứ trả lời thẩm vấn trong phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm hồi tháng 3. |
Trên thực tế, mọi hoạt động của công ty này đều do Hà Văn Thắm chỉ đạo và quyết định. Bà Tứ không hề có vốn góp, không được điều hành và không hưởng lương của BSC.
Vì sao bà Tứ từng thoát tội?
Cơ quan điều tra từng xác định: Việc bà Tứ ký 78/726 hợp đồng dịch vụ, thu số tiền hơn 14 tỷ đồng do các hợp đồng đã được khách hàng ký trước và trên hợp đồng ghi Tứ là người đại diện BSC nên Tứ phải ký để hoàn thiện mà không biết bản chất và mục đích của hợp đồng.
Bà Tứ có một lần nhận tiền hộ Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương) nhưng không biết đó là tiền gì, chưa có tài liệu chứng minh bà Tứ có tư lợi.
Bản cáo trạng trước đây cho rằng quá trình điều tra, bà Tứ đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Bà xuất thân trong gia đình có công với cách mạng và điều kiện đặc biệt khó khăn với bố đẻ là thương bệnh binh, 2 anh trai bị nhiễm chất độc da cam, mất khả năng lao động.
Với tất cả những lý do trên, cơ quan điều tra khi đó đã đề nghị không xem xét trách nhiệm đối với bà Hoàng Thị Hồng Tứ.
Tại phiên xét xử vụ Hà Văn Thắm hồi tháng 3 vừa rồi, trả lời thẩm vấn trước tòa, bà Tứ run run đọc một văn bản dài được chuẩn bị từ trước.
Khi được hỏi về vai trò của mình tại BSC, bà Tứ khai: "Trong quá trình ký kết hợp đồng, em không biết gì. Em không biết những hoạt động gì của BSC. Anh Thắm nhờ em đứng ra điều hành công ty nhưng anh Giang làm mọi thứ rồi đưa lên em ký, chứ em không biết gì. Tiền đi đâu, làm gì em không biết".
