Tạp chí tri thức trực tuyến

Lời khai bất ngờ của trùm buôn lậu Mười Tường về số tiền 470.000 USD

16:52 16/8/2022 16:52 16/8/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Tại phiên xử phúc thẩm, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) khai rằng một cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD nên tang vật thu giữ chỉ còn 470.000 USD.

Công an An Giang mở rộng điều tra các vụ án trốn thuế

08:04 29/4/2022 08:04 29/4/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Công an tỉnh An Giang liên tiếp khởi tố bị can đối với hàng loạt chủ doanh nghiệp điều tra tội trốn thuế. Có những vụ tiền trốn thuế lên đến cả trăm tỷ đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang

21:24 21/3/2022 21:24 21/3/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông vẫn được phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đường dây buôn lậu của Mười Tường hoạt động thế nào?

10:12 6/3/2022 10:12 6/3/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Lời khai các bị can cho thấy có ngày, đàn em của trùm buôn lậu Mười Tường vận chuyển trái phép 200 kg vàng về Việt Nam và đưa sang Campuchia hơn 10 triệu USD.

Bà trùm Mười Tường không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD

19:39 16/2/2022 19:39 16/2/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) quanh co chối tội, không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.

Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường

14:49 6/1/2022 14:49 6/1/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường nhờ nhiều người rửa tiền buôn lậu

19:56 25/12/2021 19:56 25/12/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

06:35 18/12/2021 06:35 18/12/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Khi biết cảnh sát truy tìm mình, Mười Tường trốn sang Campuchia rồi tổ chức cho đồng bọn vượt biên trái phép. Đến nay, người phụ nữ này bị khởi tố 3 tội trong 5 vụ án.

Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường

14:43 27/8/2021 14:43 27/8/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Công an xác định chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở quận 5 liên quan đường dây buôn lậu 51 kg vàng do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) điều hành.

Khởi tố 4 chủ tiệm vàng liên quan bà trùm Mười Tường

08:46 7/8/2021 08:46 7/8/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến bà trùm buôn lậu ở An Giang, cảnh sát khởi tố 4 chủ tiệm vàng kinh doanh ở TP Châu Đốc. 

Công an An Giang khởi tố 4 bị can vận chuyển gần nửa triệu USD

23:09 6/8/2021 23:09 6/8/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Quá trình điều tra vụ án buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ thêm vụ vận chuyển gần nửa triệu USD.