Hải sử thủ đoạn che giấu nhân thân, không trực tiếp gặp khách hàng để giao dịch. Hắn liên hệ với khách bằng sim “rác”, nhận tiền qua mã thẻ để lừa đảo, sau đó cắt mọi liên lạc.
Một nạn nhân của Hải là bà Thu (đã đổi tên) trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an trình báo vào ngày 30/3/2017.
 |
| Một trong những Facebook bán tiền giả trên mạng. |
Theo đó bà Thu thấy tài khoản Facebook có tên “Nhật Vy (bán tiền giả)” với nhiều mệnh giá khác nhau. Bà đã nhiều lần chuyển tiền thật cho Hải với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng bằng hình thức mua thẻ megacard và nộp tiền mặt vào tài khoản của Nguyễn Dương Trang Đài mở tại ngân hàng để mua gói 18 tỷ đồng tiền giả. Sau đó không nhận được tiền giả bà Thu mới biết mình bị lừa.
Qua điều tra, đến chiều 3/4/2017, tổ công tác thuộc C50 phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Hải đang sử dụng thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Dương Trang Đài rút tiền của bà Thu tại cây ATM trên đường thuộc quận 12, TP.HCM cùng 2 thẻ ATM 32,6 triệu đồng (trong đó có gần 30 triệu đồng là tiền của bà Thu).
Ngoài 11 bị hại nêu trên, qua khai thác dữ liệu từ các tài khoản Facebook và lời khai của Hải đã xác định Bùi Văn Hải còn chiếm đoạt của nhiều bị hại khác với số tiền 1,3 tỷ đồng, trong số này có 7 người sử dụng tài khoản Facebook mua tiền giả của Hải, bị hắn chiếm đoạt hơn 282 triệu đồng.
Mới đây, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 290, Bộ luật hình sự năm 2015.
