Bộ Công an: Wefinex và nhiều sàn nhị phân có dấu hiệu lừa đảo
Nhiều người tự xưng chuyên gia đọc lệnh, "thợ đục sàn" và khoe có thu nhập cao từ sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.
Những kiểu đa cấp tiền số tại Việt Nam
Các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng tại Việt Nam sử dụng tiền số như một tấm bình phong cho hoạt động kêu gọi vốn từ nhà đầu tư.
Vì sao hàng nghìn người mất tiền khi đầu tư vào sàn Forex?
Nhóm quản trị sàn Forex có công cụ can thiệp vào tài khoản nhà đầu tư để đặt lệnh giao dịch, thay số dư hoặc làm trì trệ thời gian giao dịch để người chơi bị thua.
Rút giấy phép 2 quán karaoke mở cửa bất chấp lệnh cấm
Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra, chủ các cơ sở này tắt đèn, đóng cửa cố thủ gần 3 giờ.
Triệu tập nhóm điều hành 4 sàn vàng, tiền ảo trái phép
Người chơi phải nạp tiền để được cấp tài khoản giao dịch. Còn nhóm quản trị có thể điều khiển hệ thống cho người chơi thắng hoặc thua.
'Lôi kéo người khác đầu tư app đa cấp cũng phạm luật'
Chuyên gia nhận định mô hình app đa cấp không tập trung sản phẩm, dịch vụ mà chỉ chú trọng lôi kéo được nhiều người tham gia nhất có thể. Việc kêu gọi này có khả năng phạm pháp.
Công an cảnh báo kinh doanh đa cấp trái phép trên Wefinex
Công an TP.HCM nhận định Wefinex là mô hình đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tài chính. Cách chơi và nhận thưởng của Wefinex giống hệt cá độ tài xỉu.
Có thể bị xử lý hình sự nếu tham gia một số sàn Forex
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo một số sàn Forex có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Sàn tài chính Liber Forex hoạt động sai pháp luật
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định Forex hoạt động khi chưa được cấp phép và cảnh báo nguy cơ lừa đảo nếu đầu tư vào sàn này.
Hàng chục nhân viên của PetroChina vướng cáo buộc ăn trộm dầu mỏ
Hàng chục nhân viên của tập đoàn năng lượng PetroChina (Trung Quốc) đang bị điều tra vì tội khai thác trộm dầu mỏ.
Bộ Công an khuyến cáo về ứng dụng MyAladdinz
Ứng dụng MyAladdinz huy động vốn và kinh doanh trái phép theo phương thức đa cấp. Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh bị lừa tiền.
Doanh thu bán hàng đa cấp tăng mạnh dù số người tham gia giảm
Số người tham gia bán hàng đa cấp năm 2019 khoảng 1,1 triệu người, giảm 12% so với cuối năm 2018. Tuy nhiên, tổng doanh thu bán hàng đa cấp lại đạt 12.575 tỷ đồng, tăng 12%.
Có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép ở ứng dụng hoàn tiền mua sắm
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng cảnh báo người dân không nên đầu tư vào những website và ứng dụng thương mại điện tử có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.
Bộ Công an: Winsbank có dấu hiệu lừa đảo dạng đa cấp
Cơ quan chức năng cho biết hệ thống Winsbank có dấu hiệu dùng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.
Cảnh báo kinh doanh đa cấp trái phép thuốc điều trị ung thư, HIV
Bộ Công Thương cho rằng hoạt động bán hàng, mời gọi người dân tham gia vào hệ thống của Riway, DGI Group, Win Win Group có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, trong khi chưa được cấp phép.
Công ty có 4.500 người bán hàng đa cấp bị phạt hơn 600 triệu đồng
Nhiều doanh nghiệp đa cấp vừa bị Bộ Công Thương phạt tiền và thu hồi giấy chứng nhận hoạt động do vi phạm các quy định của pháp luật.
Thu hút bằng ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, PayAsian có dấu hiệu lừa đảo
Theo Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước hiện chưa cấp phép cho ví điện tử PayAsian. Doanh nghiệp cũng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Bộ Công an: Ví điện tử PayAsian có dấu hiệu lừa đảo
Bộ Công an xác định ví điện tử PayAsian chưa được cơ quan chức năng cấp phép, có dấu hiệu lừa đảo. Số tiền nạp vào ví điện tử này không thể sử dụng để giao dịch.
Cảnh báo kinh doanh đa cấp trái phép từ bán hàng Trung Quốc
Bộ Công Thương cho rằng hoạt động tổ chức hội thảo, bán hàng và mời chào người tham gia của Greenleaf có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, trong khi chưa được cấp giấy phép.
Công an Hà Nội cảnh báo tình trạng lừa đảo qua ví điện tử Payasian
Theo Ngân hàng NNVN, trong tổng số 30 tổ chức được cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán không phải ngân hàng, không có tổ chức nào có dịch vụ ví điện tử có tên gọi Payasian.