Số bị can này đều là giám đốc các chi nhánh của Công ty BBG tại nhiều tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, TP HCM, Huế, Quảng Trị… cơ quan điều tra xác định 8 bị can có hành vi giúp sức cho Lê Minh Quang (32 tuổi, quê quán xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty BBG trong việc kinh doanh trái phép vàng qua sàn “ảo”.
Ngày 28/5, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Lê Minh Quang có dấu hiệu kinh doanh sàn vàng trái phép. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 1/6, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án kinh doanh trái phép và ngày 5/6 ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Minh Quang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an một số tỉnh, thành phố đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp 12 điểm mà Công ty BBG đang hoạt động trái phép. Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu nhiều tài liệu, phương tiện, máy móc, cùng gần 400 triệu đồng và nhiều kim loại màu vàng.
Trung tuần tháng 6, cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Thanh Bính (32 tuổi, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP HCM) và Vũ Bình Long (31 tuổi, quê quán xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cùng về hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan điều tra xác định các bị can trên đều có hành vi giúp sức cho Quang trong việc kinh doanh trái phép vàng tài khoản tại sàn vàng Big Future.
Đến thời điểm này, cơ quan điều tra xác định có hơn 1.000 người với số tiền gửi vào lên đến hơn 500 tỷ đồng và hiện Công ty BBG cùng Lê Minh Quang không còn khả năng thanh toán. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
