Ngày 6/2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp Công an TP Hà Nội, Thanh Hóa và Hải Dương đồng loạt triệu tập 12 người và khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG tại Hà Nội, chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa.
Đồng thời, nhà chức trách cũng khám nhà Phạm Đức Tài (người điều hành hoạt động công ty), Trần Hồng Nhung (24 tuổi, quản lý). Trong số những người bị triệu tập phần lớn là giám đốc, phó giám đốc, kế toán của các chi nhánh.
Quá trình điều tra xác định, công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2012 thông qua trang web vangquocte... Công ty này sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài. Thông qua các tài khoản, nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng tài khoản và ngoại tệ.
Khi tham gia, họ sẽ phải nộp một khoản tiền nhất định (gọi là tiền ký quỹ). Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm và được cấp tài khoản. Họ có thể trực tiếp đến trụ sở công ty để nộp tiền mặt hoặc qua tài khoản.
Ngoài kinh doanh vàng tài khoản, công ty IG còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với lãi suất từ 1 - 1,25%/tháng.
Khám xét tại trụ sở chính, công an thu giữ 3 case máy tính, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ, hơn 370 triệu đồng và 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng có 1,05 tỷ đồng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.
