Một nhóm 25 người tại Mỹ bị khởi tố tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền phi pháp. Nhóm này lên mạng rao bán xe cổ bằng các tài khoản giả mạo, sau đó lừa người mua chuyển tiền rồi lặn mất tăm.
Vụ việc xảy ra từ 11/2016 tới tháng 7 năm nay. Theo luật Mỹ, nhóm người bị buộc tội rửa tiền và gian lận chuyển tiền có thể chịu án tù tới 50 năm.
 |
| Nhóm người lừa bán xe cổ tại Mỹ có thể bị tù tới 50 năm nếu bị tòa tuyên có tội. |
Cách thức lừa đảo như sau. Ban đầu, kẻ lừa đảo gây ấn tượng với đại lý và nhà sưu tập xe rằng chúng đang bán xe cổ cho các trang giao dịch và nhà đấu giá nổi tiếng. Nạn nhân sập bẫy sẽ giao dịch với đối tượng lừa đảo mà họ không biết.
 |
| Các mẫu xe rao bán đều là xe có giá trị cao. |
Sau khi thống nhất xong giá cả, nạn nhân sẽ được chuyển qua công ty giao vận. Công ty này có chức năng nhận tiền và chuyển xe cho khách hàng. Trên thực tế, đây là công ty vỏ bọc do kẻ lừa đảo tạo ra, và tài khoản ngân hàng lập ra để nhận tiền của nạn nhân cũng vậy.
Sau khi nạn nhân thanh toán tiền, cùng ngày kẻ lừa đảo sẽ tới ngân hàng rút tiền nhằm nhanh chóng tẩu tán và biến mất. Chúng sẽ rút tiền từ nhiều ngân hàng, và mỗi lần rút chỉ trong giới hạn nhằm tránh nghi ngờ.
 |
| Nạn nhân mất trắng tiền dù FBI bắt được thủ phạm. |
Những kẻ lừa đảo sau đó tìm cách gửi tiền khỏi nước Mỹ tới các quốc gia Đông Âu, nơi đặt bản doanh của chúng. Tất nhiên, nạn nhân sẽ không nhận được xe mà họ đã trả tiền, đồng thời chịu mất trắng số tiền bị lừa đảo.
