Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hiếu (31 tuổi) và Phạm Minh Tuân (32 tuổi, cùng trú phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
 |
| Lê Văn Hiếu. Ảnh: Công an cung cấp. |
Theo cảnh sát, cặp đôi này bắt đầu hoạt động tín dụng đen từ năm 2017.
Hiếu giữ vai trò cầm đầu, nắm quyền điều hành, còn Tuân là người trực tiếp thực hiện các hoạt động cho vay.
Thời gian đầu, Hiếu mở hiệu cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực chợ Xanh, phường Duy Tân.
Sau đó, Hiếu đóng cửa hiệu, mua tài khoản trên phần mềm quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vay nặng lãi. Bị can này thuê Tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản, thu lãi suất.
Đến tháng 4, 2 người này bị bắt. Bước đầu, nhà chức trách xác định Hiếu đã cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỷ đồng.
Với mức lãi suất dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5% đến 182,5%/năm, gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ luật Dân sự 2015 quy định), Hiếu thu về số tiền lãi trên 6,1 tỷ đồng.
Nhóm tín dụng đen dán chữ đe dọa 'không trả tiền, không sống yên'
Khi người vay không trả tiền đúng hẹn, nhóm tín dụng đen chửi bới, dán decal in dòng chữ "không trả tiền, không sống yên" trước cửa nhà hoặc nơi buôn bán.
Hai vợ chồng cùng ngồi tù vì lừa đảo tiền, vàng của 186 người
Yến cùng chồng dùng thủ đoạn gian dối nhận một số lượng lớn tiền và vàng của 186 người dân gửi vào công ty.
Thủ đoạn trốn khỏi bệnh viện tâm thần của trùm tín dụng đen
Trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Tiến cùng đàn em lập đường dây cho vay lãi nặng hoạt động ở Hà Nội và Bắc Ninh.
