Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Dùng tiền cứu trợ Covid-19 để sắm dàn siêu xe

Mustafa Qadiri (California, Mỹ) đã sử dụng khoảng 5 triệu USD từ các khoản vay cứu trợ để chi trả cho lối sống xa hoa, kỳ nghỉ và những chiếc xe hơi đắt tiền.

Mustafa Qadiri bị cáo buộc hàng loạt tội danh gồm: gian lận ngân hàng, lừa đảo chuyển khoản, trộm cắp danh tính nghiêm trọng và rửa tiền. Người này đã đầu thú cơ quan điều tra hôm 8/5, New York Post đưa tin.

Bằng số tiền lừa đảo, người đàn ông 38 tuổi mạnh tay chi tiêu để đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Các đặc vụ liên bang thu giữ ba chiếc xe, gồm một chiếc Ferrari, một chiếc Bentley và một chiếc Lamborghini, cùng với 2 triệu USD được cho là thu lợi bất chính từ tài khoản ngân hàng của Qadiri.

vay tien covid-19 mua sieu xe anh 1

Mustafa Qadiri sử dụng tiền cứu trợ Covid-19 để tậu siêu xe. Ảnh: LA US Attorney's Office.

Trước đó, Qadiri đã thành lập 4 doanh nghiệp ma ở Newport Beach, California: All American Lending, Inc., All American Capital Holdings, Inc., RadMediaLab, Inc., và Ad Blot, Inc.

Tháng 5, 6/2020, Qadiri gửi hồ sơ doanh nghiệp ngụy tạo để được hưởng chính sách PPP - chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vay vốn để giúp trang trải tiền lương cho nhân viên, giữ chân người lao động trong thời gian xảy ra đại dịch.

Các công tố viên cho biết: "Thông tin sai lệch bao gồm số lượng nhân viên mà các công ty trả lương, hồ sơ tài khoản ngân hàng bị thay đổi với số dư tăng cao và các biểu mẫu khai thuế liên bang hàng quý hư cấu".

Qadiri bị cáo buộc sử dụng tên, số an sinh xã hội và chữ ký của người khác để đăng ký một trong các khoản vay. Các ngân hàng đã tài trợ tiền và chuyển khoảng 5 triệu USD vào những tài khoản mà Qadiri kiểm soát.

Hiện tại, Qadiri nộp 100.000 USD tiền bảo lãnh và dự kiến hầu tòa ngày 29/6 tới.

Mustafa Qadiri không phải trường hợp đầu tiên bị bắt vì gian lận tiền cứu trợ Covid-19. Hồi cuối tháng 2, cô gái 24 tên Jasmine Johnnae Clifton, sống ở Charlotte, North Carolina, cũng bị buộc tội thành lập doanh nghiệp giả để vay tiền.

Clifton đã dùng khoản tiền cứu trợ trị giá 149.000 USD để mua sắm tại Louis Vuitton, cửa hàng kim cương và các điểm bán lẻ sang trọng khác.

Người phụ nữ này phải đối mặt với án tù 30 năm cho mỗi tội danh và khoản tiền phạt 350.000 USD, theo Insider.

Giới nhà giàu Trung Quốc chi tiền học cách nhận biết hàng fake

Khóa học 7 ngày có giá 2.400 USD sẽ giúp học viên phân biệt hàng thật, hàng giả để tránh bị lừa khi tiêu tiền vào các món đồ hiệu đắt đỏ.

Cập nhật tình hình Covid-19

Xem chi tiết
Số ca lây nhiễm cộng đồng từ 27/4/2021
10.820Ca nhiễm
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca
Hà Nội 0 466
Bắc Ninh51587
Vĩnh Phúc 0 92
Đà Nẵng0205
Bắc Giang195488
Hà Nam048
Hưng Yên 2 47
TP.HCM1012175
Yên Bái01
Quảng Nam04
Đồng Nai04
Hải Dương051
Thái Bình425
Quảng Ngãi01
Lạng Sơn0104
Thanh Hóa05
Điện Biên058
Nam Định07
Nghệ An041
Phú Thọ05
Quảng Ninh01
Hải Phòng03
Thừa Thiên Huế05
Đắk Lắk04
Hòa Bình09
Quảng Trị03
Tuyên Quang01
Sơn La01
Ninh Bình04
Thái Nguyên03
Long An225
Bạc Liêu01
Gia Lai02
Tây Ninh23
Đồng Tháp01
Trà Vinh03
Hà Tĩnh084
Tiền Giang050
Bình Dương27191
Bắc Kạn03
Lào Cai04
Vĩnh Long01
Kiên Giang01
Khánh Hòa11

Lê Vy

Bạn có thể quan tâm

Covid-19 _ Covid 19 Đời sống