Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Nhu (64 tuổi, ở thôn Dưỡng Phú, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng), Chung Mỹ Thủy (42 tuổi, ở phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (45 tuổi, ở Ngô Quyền, Hải Phòng) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Trước đó, đầu tháng 9/2018, cơ quan công an nhận được đơn tố giác của quần chúng về một số người có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định, Trương Văn Nhu là kẻ cầm đầu đường dây. Anh ta có quan hệ thân thiết với Chung Mỹ Thủy và Nguyễn Thị Thanh Huyền đều là nhân viên kế toán của một số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Từ năm 2009 đến nay, Nhu đã thành lập và mua lại 19 công ty có đăng ký trụ sở trên địa bàn Hải Phòng để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Khám xét nơi ở và làm việc của Nhu cùng đồng bọn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu, chức danh Giám đốc của 7 công ty ma, 2 máy tính xách tay lưu trữ dữ liệu và nhiều hóa đơn chứng từ liên quan.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các nghi phạm khai nhận, dưới sự chỉ đạo của Nhu, Huyền và Thủy đã giúp sức viết hóa đơn, ghi khống nội dung hàng hóa, dịch vụ, soạn hợp đồng, lập báo cáo thuế, giao dịch ngân hàng,... Bằng những việc làm trên, họ đã bán trái phép hóa đơn GTGT với giá 1% trên 1 tỷ tiền hàng (chưa thuế) với số lượng khoảng 2.500 hóa đơn GTGT tương đương 1.200 tỷ đồng.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
