Ngày 18/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại UBND TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh TP.HCM và các cơ quan có liên quan.
 |
| Ông Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Bộ Công an. |
Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM), Trần Nam Trang, (Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP), Vy Nhật Tảo (cựu Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Một người khác liên quan vụ án là bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Diệp là doanh nhân nổi tiếng không chỉ trong giới kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, sở hữu nhiều khu đất “vàng” tại TPHCM mà còn là người sở hữu chiếc xe siêu sang Rolls Royce BKS 77L-7777.
Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước.
Bốn bị can Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam, riêng bị can Nguyễn Thành Tài đang bị tạm giam trong một vụ án khác. C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Trước đó, vào đầu tháng 12/2018, ông Tài bị bắt để điều tra về những sai phạm trong việc cho thuê khu "đất vàng" 5.000 m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn không qua đấu giá. Khu đất này vốn thuộc sở hữu Nhà nước, được 4 đơn vị thuộc Bộ Công Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Kim khí thành phố, Công ty Cổ phần hóa chất vật liệu điện thành phố và Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu (VITACO) thuê sử dụng làm trụ sở làm việc.
Năm 2010, cả 4 công ty trên (sau này là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue) đã đồng ý chuyển nhượng phần góp vốn tại Lavenue cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (nay là Công ty TNHH Đầu tư Kido). Đến tháng 6/2011, UBND TP.HCM có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue sử dụng 4.896 m2 đất tại số 8-12 Lê Duẩn để đầu tư khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm.
Quyết định duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất này (số 8 Lê Duẩn) theo giá trị trường, là hơn 621,7 tỷ đồng. Duyệt đơn giá thuê đất tại số 12 Lê Duẩn theo giá thị trường là hơn 3,5 triệu/m2/năm. Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue đã nộp đủ số tiền sử dụng đất và nộp tiền thuê đất đến 30/6/2016 vào ngân sách Nhà nước (hơn 700 tỷ đồng). Sau đó, TP.HCM giải trình khó thu hồi đất vì Lavenue đã đầu tư hơn 700 tỷ đồng nộp tiền sử dụng đất và thuê đất.
