Ngày 13/3, nguồn tin riêng của Tiền Phong xác nhận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) chuyển VKSND Tối cao, đề nghị ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).
 |
| Ông Trầm Bê trong phiên tòa hồi 2018. Ảnh: Hải An. |
Theo KLĐT của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 7/4/2018, Dương Thanh Cường (Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM gửi Ngân hàng Phương Nam vay 200 tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát.
Ông Trầm Bê (Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) đã chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và từ ngày 12/4/2008 đến ngày 23/4/2008 Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Công ty Bình Phát 130 tỷ đồng.
Đến tháng 5/2008, Cường gặp Trầm Bê xin vay thêm tiền. Ông Bê đồng ý cho vay thêm bằng cách tất toán hồ sơ vay trước đây, đồng thời làm hồ sơ vay mới.
Ngày 23/5/2008, Cường ký giấy đề nghị vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC, tài sản thế chấp vẫn là 23 QSDĐ của lần vay đầu tiên.
Ngân hàng Phương Nam giải ngân 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tổng cộng 221 tỷ đồng). Cường dùng gần 131 tỷ đồng tất toán hợp đồng vay lần 1 và nhận thêm 90 tỷ đồng rồi dùng số tiền này tiếp tục trả lãi vay 32 tỷ đồng.
Ngày 4/6/2009, đến hạn phải thanh toán hợp đồng lần 2 là 60 tỷ đồng và 9.441 lượng vàng, Cường đến gặp ông Trầm Bê xin gia hạn nợ. Ông Trầm Bê đồng ý cho gia hạn bằng cách đảo nợ.
Phía Ngân hàng Phương Nam ký hợp đồng với Công ty Bình Phát với nội dung cho vay 80 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng. Ngày 11/10/2010, Cường ký giấy đề nghị gán tài sản thế chấp là 23 quyền sử dụng đất để cấn trừ nợ gốc, lãi tổng cộng 331 tỷ đồng. Ngày 14/1/2010 hai bên ký thanh lý hợp đồng, hoàn tất việc gán tài sản.
Tổng cộng Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Đây cũng là số tiền mà Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại.
Theo cơ quan điều tra, qua điều tra nhận thấy đủ cơ sở quy kết 10 bị can: Dương Thanh Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Trầm Bê và 8 thuộc cấp: Phan Huy Khang - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam, Chủ tịch HĐTD; Trầm Việt Trung - cựu Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, Ủy viên thường trực HĐTD; Phan Thị Hồng Vân - cựu đại diện pháp chế làm Ủy viên kiêm thư ký HĐTD; Phạm Trường Giang - cựu cán bộ tín dụng Sở giao dịch; Trần Quang Thắng - cựu cán bộ tín dụng Sở giao dịch; Ngô Văn Huốt - cựu Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, Ủy viên HĐTD; Trịnh Bích Nga - cựu Trưởng phòng kinh doanh, Nguyễn Văn Phong - cựu Phó giám đốc, Ủy viên HĐTD, cùng bị đề nghị truy cứu tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
