Ngày 20/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, trú TP.HCM) cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Bị can Nguyễn Hữu Tiến. Ảnh: M.T. |
Theo kết luận này, giai đoạn 2015-2018, Tiến cùng Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn và Phạm Thị Phương Thư thành lập 4 doanh nghiệp. Trong đó, Tiến là Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty CP OTCMAX.
Quá trình hoạt động, Tiến và đồng phạm đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc kinh doanh của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo nhà đầu tư tham gia góp vốn.
Công an xác định Tiến và những người liên quan lập các trang web để quảng bá hình ảnh, in tài liệu, tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng và hứa trả lãi suất cao, hoa hồng theo hình thức đa cấp.
Sau đó, Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho nhà đầu tư trước. Một thời gian, nhóm này dừng trả lãi và hoa hồng rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Bằng thủ đoạn trên, các bị can lôi kéo hơn 10.000 nhà đầu tư góp vốn trên 460 tỷ đồng.
