Sáng 10/9, trao đổi với Zing, ông Hà Văn Trường, Trưởng cục Thuế TP Hải Phòng, cho biết cơ quan này có nhận được đề nghị phối hợp từ cơ quan điều tra trong quá trình làm rõ tội danh Mua bán trái phép hóa đơn của bị can Ngô Văn Phát (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco).
 |
| Ngô Văn Phát. Ảnh: CTV. |
Theo đó, cơ quan điều tra đã gửi danh sách các công ty có liên quan đến ông Phát. Cục Thuế sau đó rà soát, kết quả bước đầu cho thấy bị can này thành lập 14 công ty, hoạt động từ năm 2013-2014.
Tới các năm 2017-2019, 13 công ty của ông Phát lần lượt ngưng hoạt động, hiện chỉ còn Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát, địa chỉ ở huyện An Dương (TP Hải Phòng).
Doanh nghiệp này chuyên bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, doanh thu mỗi năm hơn 20 tỷ đồng.
“Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và chúng tôi vẫn đang chờ kết quả”, ông Trường nói.
Trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Quá trình điều tra, công an cho rằng ông Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu nhóm lập các công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.
 |
| Nhiều xe biển xanh đậu trước biệt thự của ông Phát tối 8/9 khi công an khám xét. Ảnh: Nguyễn Dương. |
Ngoài ông Phát, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can (4 nữ, 2 nam) về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Trong số này có ông Vũ Văn Bảy, 70 tuổi, quê Thái Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần xăng dầu Phát.
Chiều 8/9, cơ quan điều tra đã khám xét biệt thự của ông Ngô Văn Phát nằm trên đường Lê Hồng Phong. Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng mở rộng vụ án.
Trước khi bị khởi tố, ông Ngô Văn Phát là đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và xây dựng.
Ngoài ra, ông Phát còn nổi tiếng nhờ sở hữu những căn nhà đồ sộ ở Hải Phòng và Thái Bình. Căn biệt thự tại TP Hải Phòng được xây theo phong cách châu Âu trên lô đất 2 mặt tiền đường Lê Hồng Phong, quận Hải An.
Còn tại huyện Tiền Hải (Thái Bình), ông Phát cũng có một căn biệt thự tương tự, được thiết kế thêm sân đỗ trực thăng.
