VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
11 bị cáo khác nguyên là cán bộ DAB cùng bị truy tố vai trò đồng phạm với ông Bình về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
 |
| Trần Phương Bình tại tòa tháng 11/2018. Ảnh: Lê Quân. |
Theo cáo trạng, từ năm 2007-2013, ông Bình cùng nhóm cổ đông do ông đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ của DAB, đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, Tân Vạn Hưng, M&C vay tiền sai quy định gây thiệt hại tổng cộng hơn 8.678 tỷ.
Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình cũng đã nhờ người khác đứng tên vay ở DAB, sau đó chỉ đạo cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại 75 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra còn xác định ông Bình và đồng phạm sai phạm trong việc cho nhóm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ngọ vay vốn thông qua các cá nhân pháp nhân. Đến cuối năm 2018, nhóm này còn dư nợ hơn 1.500 tỷ đồng. Vụ án đã được tách ra điều tra riêng.
Trước đó, ông Bình bị TAND TP.HCM tuyên án chung thân về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc cùng Phan Văn Anh Vũ và 24 đồng phạm chiếm đoạt của DAB hơn 3.600 tỷ.
