VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố ông Phạm Nhật Kiều, 63 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cho thuê Tài chính II - chi nhánh Nam Sài Gòn, thuộc ngân hàng Agribank (Công ty ALC II), về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong vụ án này, Lê Mạnh Dũng (66 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty ALC II) - cấp dưới của ông Kiều, có vai trò đồng phạm.
 |
| Ảnh minh họa. |
Theo cáo trạng, tháng 9/2007, Vũ Văn Long - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai (Công ty Phương Mai), lập dự án thuê tài chính trị giá 33 tỷ đồng. Dù không đủ năng lực tài chính và tài sản thuê là tàu Phúc Hải 06 chưa đứng tên sở hữu, nhưng hồ sơ của Công ty Phương Mai vẫn được Phạm Nhật Kiều chấp thuận.
Cơ quan tố tụng xác định, người đứng đầu Công ty cho thuê Tài chính II đã chỉ đạo cấp dưới hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định, sau đó chuyển cho Lê Mạnh Dũng ký duyệt đề xuất cho Công ty Phương Mai thuê số tiền 33 tỷ đồng.
Cuối năm 2008, Công ty ALC II tiếp tục cho doanh nghiệp của Vũ Văn Long thuê bổ sung 6,99 tỷ đồng, nâng tổng số tiền cho thuê lên 39,99 tỷ đồng.
Lãnh đạo Công ty Phương Mai sau đó không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 5/9/2011, Công ty ALC II đã chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn và thu hồi tài sản cho thuê để bán đấu giá.
Theo kết quả giám định của ngân hàng Nhà nước, đến hết năm 2014, Công ty ALC II không thu hồi được tài sản đã cho thuê, tính cả lãi là 60,4 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc này, đầu năm 2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Giám đốc Công ty Phương Mai Vũ Văn Long về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông này bỏ trốn nên cơ quan tố tụng đã tạm đình chỉ vụ án, quyết định truy nã.
