Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội vừa phát hiện sàn giao dịch GardenBO có dấu hiệu huy động vốn, lôi kéo nhiều người đầu tư, tiềm ẩn các hoạt động vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại tài sản cho người khác.
Theo cảnh sát, GardenBO lập sàn để các thành viên chơi cá cược. Người tham gia cần đăng ký tài khoản bằng số điện thoại trên trang web GardenBO... và bắt buộc nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định, với mức thấp nhất là 40 USD (tương đương gần một triệu đồng).
 |
| Giao diện sàn giao dịch GardenBO. Ảnh: Công an Hà Nội. |
Số điểm sàn ghi cho người chơi căn cứ tiền đã chuyển khoản, quy đổi theo tỉ giá 1 USD = 23.400 đồng. Mỗi người có ít nhất 30 giây đặt lệnh cá cược và chọn số tiền giao dịch theo tỉ giá của đồng tiền ảo. Sau khoảng thời gian này, người chơi dự đoán đúng được hưởng 90% tiền đặt cược, sai thì mất hết tiền.
Để thu hút thành viên, nhóm sáng lập sàn GardenBO tung các chính sách lợi nhuận cao ở mức 10% - 80% mỗi ngày. 10 ngày rút tiền một lần. Họ còn đăng video quảng cáo trên YouTube hay lập hàng chục nhóm trên mạng xã hội, lôi kéo hàng nghìn tài khoản.
Cơ quan chức năng cho biết trên thực tế, nhiều nhà đầu tư được hưởng lãi suất như cam kết, song chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản. Số người được quy đổi thành tiền Việt Nam gồm một lượng rất nhỏ để tạo lòng tin.
Các nhóm có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa khỏi sàn. Sau đó, những kẻ điều hành lập nhóm khác để lôi kéo nhà đầu tư mới. Theo cảnh sát, nhiều nhà đầu tư chia sẻ bị mất tài sản tại GardenBO lên đến hàng chục tỷ đồng.
Công an Hà Nội khẳng định việc sở hữu, mua bán hay sử dụng mọi loại tiền ảo để thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp. Nhà đầu tư tham gia sàn GardenBO tiềm ẩn nhiều rủi ro, có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng để gây án hoặc làm thiệt hại về tài sản.
Cảnh sát khuyến cáo người dân không chuyển tiền, tham gia các nhóm liên quan đến sàn giao dịch GardenBO hoặc mô hình tương tự do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước lập ra.
