Tạp chí tri thức trực tuyến

Doanh nghiệp tố mất tiền gửi tại ngân hàng, tiền bị rút bỗng quay về

11:09 10/3/2024 11:09 10/3/2024 Kinh doanh Kinh doanh

0

Một doanh nghiệp tại TP.HCM tố bị rút sạch tiền trong tài khoản bằng tấm séc giả tại ACB. Điều kỳ lạ là sau đó số tiền được gửi trả lại tài khoản mà không rõ người gửi.

Đề nghị truy tố 10 nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng

17:08 22/1/2024 17:08 22/1/2024 Pháp luật Pháp luật

0

Liên quan đến đường dây chuyên làm giả giấy tờ do hàng loạt nhân viên ngân hàng tham gia, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 10 bị can.

Đánh sập đường dây chuyên làm giả giấy khám của hàng loạt bệnh viện

08:41 31/12/2023 08:41 31/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã triệt phá một đường dây làm giả con dấu, giấy khám bệnh của hàng loạt các bệnh viện trên địa bàn cả nước.

Xét xử 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn 64.000 tỷ đồng

14:56 19/12/2023 14:56 19/12/2023 Pháp luật Pháp đình

0

Sáng 19/12, TAND Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ án: “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế".

Đại gia ở TP.HCM mua bán trái phép hóa đơn, kiếm hàng trăm tỷ đồng

06:23 14/12/2023 06:23 14/12/2023 Pháp luật Vụ án

0

Nguyễn Minh Tú cùng 73 đối tượng trung gian sử dụng 646 công ty để bán trái phép hơn 1 triệu hóa đơn GTGT cho 88.053 đơn vị, tổ chức với tổng doanh số hơn 63.700 tỷ đồng.

Làm giả bằng lái ôtô, xe máy có thể ngồi tù đến 7 năm

07:42 8/7/2023 07:42 8/7/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam vì xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính.

Giả mạo Ủy ban Chứng khoán lập quỹ đại chúng để lừa đảo nhà đầu tư

15:26 3/7/2023 15:26 3/7/2023 Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

0

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phát đi cảnh báo về việc bị giả mạo văn bản liên quan tới hoạt động đăng ký thành lập quỹ đại chúng, nhằm lừa đảo nhà đầu tư.

Triệt xóa đường dây làm giả bằng cấp, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng

17:29 25/6/2023 17:29 25/6/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Đường dây làm giả bằng cấp, giấy tờ có nhiều nghi phạm tham gia, hoạt động trên toàn quốc. Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm này đã thu lợi bất chính 20 tỷ đồng.

Đấu giá hàng chục điện thoại iPhone, bình quân 500.000 đồng/chiếc

21:24 11/6/2023 21:24 11/6/2023 Kinh doanh Thị trường

0

Sở Tài chính Hải Dương đang có nhu cầu đấu giá hơn 200 chiếc điện thoại thương hiệu iPhone, Samsung, Oppo, Nokia... đã qua sử dụng với giá khởi điểm hơn 52 triệu đồng.

Đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 60.000 con dấu và tài liệu giả

05:37 30/5/2023 05:37 30/5/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Nắm bắt nhu cầu cần làm giấy tờ, bằng cấp giả để xin việc của nhiều người, nên Trịnh Văn cấu kết với nghi phạm ở các tỉnh phía Nam để tổ chức đường dây làm giả con dấu, tài liệu.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng

15:57 2/11/2022 15:57 2/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Tú và Lộc đã dùng mạng xã hội để mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.