Đính chính cáo trạng đối với tội rửa tiền của bị can Nguyễn Mạnh Thừa
VKSND tỉnh Lào Cai vừa có thông báo sửa chữa, đính chính cáo trạng đối với tội “Rửa tiền” của bị can Nguyễn Mạnh Thừa, cựu Giám đốc Công ty TNHH LiLaMa Lào Cai.
Cần tiền tiêu xài, lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động ở Australia
Công an Bắc Kạn cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (SN 1975, trú huyện Kiến Thụy) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cảnh báo tình trạng mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Thời gian gần đây, đối tượng lừa đảo thường đăng bài thuê, mua lại tài khoản ngân hàng để phục vụ hành vi phạm tội.
Mở tài khoản cá tính bằng nickname trên ứng dụng NCB iziMobile
Từ 23/4, khách hàng của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) có thể sở hữu tài khoản dễ nhớ, mang cá tính riêng bằng nickname với thao tác đơn giản trên ứng dụng NCB iziMobile.
Cha con bị cáo Trần Quí Thanh khai về việc cho vay lãi
Trong khi bị cáo Trần Quí Thanh thừa nhận cho các bị hại vay tiền, thì con gái Trần Uyên Phương lại khẳng định các giao dịch là mua bán đất.
Ngân hàng Nhà nước bán ra 3.400 lượng vàng miếng SJC
Sau buổi đấu thầu vào sáng 23/4, NHNN đã bán thành công 34 lô, tương ứng 3.400 lượng vàng cho 2 thành viên thị trường.
Vợ chồng đại gia nhận án tù vì lừa đảo hơn 28 tỷ đồng của ngân hàng
Sau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng ông Nguyễn Sơn Hải không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, trả nợ hoặc rút tiền mặt.
Vàng miếng SJC giảm sốc gần 2 triệu đồng mỗi lượng
Sáng 22/4, giá vàng trong nước cùng chung xu hướng giảm giá mạnh, riêng vàng miếng lao dốc 1,5-1,7 triệu đồng/lượng.
Phiên đấu thầu hơn nửa tấn vàng miếng SJC bất thành
Do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên NHNN đã dời phiên đấu thầu vàng miếng SJC sang 10h sáng thứ Ba (23/4).
Trợ giúp công ty 'ma' bán hóa đơn, cựu cục phó cục thuế xin giảm án
Bị tuyên án sơ thẩm 4 năm tù do trợ giúp công ty "ma" bán hóa đơn, chuyển trái phép hơn nghìn tỷ đồng ra nước ngoài, cựu Cục phó cục Thuế TP.HCM có đơn kháng cáo xin giảm án.
Lừa đảo gần 20 tỷ của một phụ nữ, rồi 'rửa tiền' thông qua ví điện tử
Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
Ngày mai, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM hầu tòa phúc thẩm
Ngày 22/4, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.
Trá hình các thủ đoạn mua bán người tại TP.HCM
Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng thủ đoạn hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, lôi kéo công dân Việt Nam.
Kiều hối về TP.HCM cao nhất 3 năm
TP.HCM có gần 2,87 tỷ USD kiều hối chảy về trong quý đầu năm, tăng mạnh hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nữ 'đại gia' khoáng sản bị tuyên phạt 18 năm tù
TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan nói đồng phạm khai báo gian dối
Nguyễn Thị Loan khai nhận, bản thân không có mâu thuẫn với các bị cáo khác trong vụ án nhưng khi nghe họ khai nhận bà thấy có sự gian dối, không đúng.
Nữ ca sĩ Hàn kể bị quản lý bắt cóc
Ca sĩ Jo Yu Jeong tiết lộ bị quản lý cùng một nhóm người bắt cóc, giam giữ trong xe và may mắn trốn thoát sau đó. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.
Xét xử nữ đại gia lừa một doanh nhân người nước ngoài hàng triệu USD
TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố 2 kẻ lừa bán ôtô giá rẻ qua mạng, chiếm đoạt 500 triệu đồng
Cương và Văn sử dụng hình ảnh ôtô cũ trên mạng đăng quảng cáo bán giá rẻ rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của các bị hại.
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên 'rửa tiền' tinh vi
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.