Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing NewsTri thức trực tuyến

Chủ tịch Gold Time bị cáo buộc chiếm đoạt 200 tỷ

Bộ Công an ghi nhận tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là 844 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Khắc Đồi đã sử dụng 200 tỷ để chi tiêu cá nhân.

Ngày 17/9, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Gold Time) và 7 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 10/2018, ông Đồi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time), đặt trụ sở tại 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

Các cổ đông sáng lập gồm Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng nhưng họ chỉ tham gia trên danh nghĩa, không góp vốn thực tế.

Bat Chu tich Cong ty Gold Time anh 1

Bị can Nguyễn Khắc Đồi (giữa). Ảnh: Tiền Phong.

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh lợi nhuận, chỉ huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty, hưởng quyền lợi.

Khi hoạt động, nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng hoa hồng và tiền thưởng. Thực tế, họ lấy tiền của người tham gia sau để trả thưởng và hoa hồng cho người tham gia trước.

Bộ Công an ghi nhận từ tháng 10/2018, hơn 360.000 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time. Tổng số tiền nộp vào công ty là 844 tỷ đồng.

Bước đầu, bị can Nguyễn Khắc Đồi thừa nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, ôtô, gửi tiết kiệm cho bản thân với số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Đây là tiền của nhà đầu tư tham gia mạng lưới Gold Time.

Bộ Công an kêu gọi những ai là bị hại trong vụ án liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu, chứng cứ. Nạn nhân có thể đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, số 47 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội để được hỗ trợ.

Đề nghị truy tố kẻ lừa 10.000 người

Cơ quan điều tra cáo buộc Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt và đồng phạm lừa 10.000 người nộp tiền theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đồng.

Hoàng Lam

Bạn có thể quan tâm

Pháp luật