Sau hơn 2 ngày xét hỏi, sáng 10/5, VKSND Hà Nội đề nghị phạt ông Đỗ Thành Nhân (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings) 6-7 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Cùng tội danh trên, ông Đỗ Đức Nam (40 tuổi, cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) bị đề nghị 4-5 năm tù. Ông Phạm Thanh Tùng (44 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) 30-36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Bà Lê Thị Thu Hương (39 tuổi, Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) bị đề nghị 30-36 tháng tù. Các bị cáo Lê Thị Thùy Liên và Trịnh Thị Thúy Linh cùng mức 15-18 tháng tù, Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ 6-9 tháng tù.
Ngoài hình phạt trên, VKS đề nghị cấm ông Đỗ Thành Nhân và đồng phạm đảm nhiệm chức vụ liên quan lĩnh vực chứng khoán và tài chính trong 1-3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt. Đối với tổng số tiền các bị cáo thu lợi bất chính là hơn 154 tỷ đồng, VKS đề nghị tịch thu sung công quỹ.
 |
| Ông Đỗ Thành Nhân và đồng phạm bị đề nghị từ 30 tháng tù treo đến 7 năm tù. Ảnh: H.L. |
Theo VKS, từ động cơ và mục đích thao túng thị trường chứng khoán, giai đoạn 2020-2021, ông Đỗ Thành Nhân đã mua lại 2 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán. Bị cáo đổi tên 2 công ty thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG).
Để thao túng chứng khoán, ông Nhân lấy danh nghĩa cá nhân, mượn tên và nhân thân cùng giấy tờ của 13 người thân, nhân viên công ty rồi mở 17 tài khoản chứng khoán. Sau đó, ông Nhân bàn bạc, câu kết và thỏa thuận với bị cáo Đỗ Đức Nam dùng 17 tài khoản này và tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, thâu tóm các công ty phát hành cổ phiếu BII và TGG.
Đối với Đỗ Đức Nam, VKS xác định cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt đã thống nhất với ông Nhân thao túng hai mã BII và TGG để cùng thu lợi. Họ cấu kết, thỏa thuận giao dịch đặt lệnh, khớp mua bán, tạo cung cầu giả tạo cho cổ phiếu nhằm đẩy giá lên cao. Cuối cùng, các bị cáo bán tháo để thu lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 154 tỷ đồng.
 |
| VKS luận tội sáng 10/5. Ảnh: H.L. |
VKS đánh giá đây là một trong những vụ án xảy ra trong lĩnh vực đầu tư tài chính chứng khoán, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sai phạm diễn ra trong thời gian dài, tác động xấu đến hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, môi trường đầu tư, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế đất nước thông qua thị trường chứng khoán.
Trong 8 bị cáo, các ông Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân và Phạm Thanh Tùng có chức vụ cao, có thời gian dài lãnh đạo, điều hành hoạt động lĩnh vực đầu tư chứng khoán, chỉ đạo điều hành trực tiếp các cá nhân thuộc Công ty Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt.
"Tuy nhiên, các bị cáo không đề ra chiến lược đầu tư, kinh doanh có hiệu quả và đúng luật để tạo ra lợi nhuận hợp pháp, mà bất chấp quy định pháp luật để thao túng thị trường, lợi dụng chức vụ quyền hạn và trình độ hiểu biết của mình để câu kết với nhau phạm tội", VKS đánh giá.
Bên cạnh đó, sai phạm của các bị cáo còn tác động tiêu cực đến tâm lý của những nhà đầu tư chứng khoán, tạo nên sự bất ổn, hỗn loạn của thị trường chứng khoán và hoạt động hợp pháp của các doanh nghiệp.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
