Trước Euro 2016, Trung tâm phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) và Công an tỉnh Hải Dương, phát hiện đường dây cá độ qua mạng có lượng tiền giao dịch lớn.
Qua hoạt động giám sát, thu thập dữ liệu điện tử, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an xác định các nghi phạm tham gia đều ở Hải Dương. Cầm đầu đường dây là Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).
 |
| Các nghi phạm trong đường dây cá độ dộ 7.600 tỷ đồng. Ảnh: P.T. |
Cùng thời điểm này, Cục C50 phối hợp với Công an Hải Phòng phát hiện thêm đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet khác, hoạt động tại vùng đất Cảng. Đi sâu tìm hiểu, cảnh sát xác định Hiền cũng giữ vai trò chính.
Ngày 12/6, ban chuyên án đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 23 người liên quan, trong đó có kẻ cầm đầu đường dây. Cảnh sát xác định từ tháng 6/2015 đến nay, Hiền và đồng bọn đã giao dịch số tiền cá độ bóng đá lên đến gần 8.000 tỷ đồng. Ngoài ra, đường dây này có tổ chức đánh xóc đĩa, lô đề qua mạng với số lượng tiền lớn.
 |
| Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với Phạm Văn Thái. Ảnh: Trung Long. |
Hai ngày sau, Phòng 2 Cục C50 phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt bắt, khám xét 4 nghi phạm trong đường dây chuyên cá độ bóng đá, do vợ chồng Phạm Văn Thái và Trần Thị Thủy (ở Điện Biên) cầm đầu.
Quá trình phá án, Cục C50 xác định vợ chồng Thái - Thủy mở hàng chục đại lý cấp dưới, tổ chức cá độ bóng đá, xóc đĩa, ghi lô đề trái phép trên 3 website có máy chủ đặt ở nước ngoài.
Tại Điện Biên, vợ chồng trùm cá độ giao cho Nguyễn Văn Ngân (cháu họ Thủy) nhận kèo đánh bạc với các đại lý. Ở Hà Nội, với vai trò tương tự, Thái giao cho Nguyễn Thị Phương Hà (cháu ruột Thủy) làm đầu mối nhận đặt kèo.
Quá trình bắt, khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều tiền mặt, tài sản có giá trị như ôtô, máy tính xách tay, máy tính bảng và súng quân dụng cùng 13 viên đạn
Đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 4 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, đồng thời tiếp tục thu thập củng cố chứng cứ để điều tra mở rộng vụ án.
Theo đại tá Võ Tuấn Dũng - Phó Cục trưởng Cục C50, nghi phạm cầm đầu hai đường dây cá độ “khủng” đã sử dụng nhiều mánh khóe để che giấu hành vi. Ngoài hệ thống máy chủ được đặt ở nước ngoài, chúng còn tổ chức đường dây khép kín từ cấp đại lý tổng đến các con bạc.
Hàng tuần, trùm cá độ chốt sổ sách rồi hủy hết giấy tờ liên quan. Các thiết bị được chúng sử dụng để liên lạc đều cài nhiều phần mềm bảo mật thông tin, dữ liệu gây khó khăn cho công tác theo dõi, thu thập chứng cứ.
“Quá trình tổ chức đánh bạc, các nghi phạm chỉ liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội. Xung quanh nơi ở họ được lắp đạt rất nhiều thiết bị theo dõi, giám sát. Trùm cá độ chỉ sử dụng người thân tín trong gia đình hoặc đàn em trung thành đã được thử thách, không cho người ngoài tham gia đường dây” – đại tá Dũng nói.
Ngoài ra, để che dấu thân phận, hai đường dây cá độ nghìn tỷ đều chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng của người khác. Tại nơi cư trú, nhóm cầm đầu mở nhiều công ty tư nhân để hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp.
Ngày 28/6, Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức khen thưởng cho các đơn vị tham giá phá 2 đường dây cá độ nghìn tỷ tại Điện Biên, Hải Phòng và Hải Dương.
Cục C50 cho biết, vừa qua, đơn vị đã phối hợp với công an một số địa phương phía Bắc triệt phá thêm 2 đường dây cá độ bóng đá mùa Euro.
