Nhờ một trong những cuộc điều tra thành công nhất trong năm 2021, cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha, đã phát hiện một hệ thống buôn ma túy bất hợp pháp quy mô lớn liên quan đến việc vận chuyển ma túy bằng xe tải có thùng kín giữa San Pedro Alcántara (Tây Ban Nha) và Thụy Điển.
Các ông trùm mạng lưới mafia từ Thụy Điển đã mua bất động sản siêu sang ở một số khu vực sầm uất nhất ở các thành phố Marbella, Estepona, Benahavís thuộc tỉnh Malaga, Tây Ban Nha bằng tiền mà chúng thu từ hoạt động vận chuyển ma túy.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện mạng lưới tội phạm từ Thụy Điển đã thuê bất động sản để rửa một lượng lớn tiền mặt.
Vỏ bọc doanh nghiệp
Công ty vận chuyển Roslagen (Thụy Điển) đã hoạt động khắp châu Âu trong nhiều năm với những xe tải vận chuyển đồ nội thất. Khách hàng của họ bao gồm những người Thụy Điển trở về quê hương sau một thời gian sống ở Tây Ban Nha và những người đang bắt đầu một cuộc sống mới ở Thụy Điển.
 |
| Bọn tội phạm sử dụng những xe tải cỡ lớn để vận chuyển ma túy giữa Thụy Điển và Tây Ban Nha. Ảnh: The Olive Press. |
Nhà chức trách Thụy Điển đã cảnh báo cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha về hoạt động đáng ngờ của những xe tải thuộc sở hữu của Roslagen từ năm 2018. Việc di chuyển liên tục của những xe tải mui kín từ Thụy Điển về phía nam Tây Ban Nha khiến cảnh sát nghi ngờ chúng di chuyển về phía các nguồn cung cấp ma túy.
Những hoạt động của các xe tải đã dẫn cảnh sát đến một nhà kho trong khu công nghiệp San Pedro Alcántara. Một doanh nghiệp Thụy Điển đã thuê nhà kho. Theo dõi nhà kho, cảnh sát thấy những người ở đó có hành vi khác thường.
Trong ngày, những công nhân trong nhà kho đóng kín cửa nhiều giờ, dường như để chuẩn bị cho việc vận chuyển loại hàng hóa rất đặc biệt.
Người quản lý, con trai và cháu trai của chủ doanh nghiệp thuê nhà kho có lối sống xa hoa, thường xuyên tới các khu mua sắm tráng lệ ở thành phố Marbella (thủ phủ tỉnh Malaga, Tây Ban Nha) để mua hàng hiệu, sở hữu siêu xe.
Giai đoạn "cất lưới"
Cảnh sát không vội ra tay, mà để các nghi phạm tiếp tục hoạt động cho đến khi chuyến hàng ma túy đầu tiên đến nơi. Trong chuyến hàng đó, một xe tải của công ty Roslagen đã vận chuyển 55.000 viên thuốc phiện từ khu công nghiệp San Pedro Alcántara tới thủ đô Stockholm của Thụy Điển.
Vài ngày sau, một xe tải chở 85 kg hashish (loại chất gây nghiện được chế biến từ lá thuốc non và đọt gai dầu) từ khu công nghiệp San Pedro Alcántara tới thành phố Gothenburg (Thụy Điển). Sau khi lần lượt bắt hai xe tải mà bọn tội phạm không hề biết, cảnh sát đã đột kích nhà kho trong khu công nghiệp khi các công nhân đang chất hàng lên xe tải. Họ phát hiện 265 kg hashish trên xe.
 |
| Lars Gunnar Broberg (bên trái), chồng của Thị trưởng thành phố Marbella (bên phải) và cũng là một trùm bất động sản, bị tình nghi liên quan tới mạng lưới vận chuyển ma túy của công ty Roslagen. Ảnh: The Olive Press. |
Đồng thời, tại Thụy Điển, cảnh sát bắt hai chủ sở hữu của công ty Roslagen và các điều tra viên đã tịch thu 12 bất động sản của họ ở các tỉnh Malaga, Alicante, Ávila và Granada của Tây Ban Nha. Những bất động sản ấy chỉ là phần nổi của tảng băng buôn lậu ma túy mà giới chức phải tiếp tục điều tra.
Lars Gunnar Broberg, chồng của Thị trưởng thành phố Marbella và cũng là một trùm bất động sản, cùng con trai Joakim Gunnar Broberg là hai trong số những người liên quan tới mạng lưới. Joakim Gunnar Broberg bị bắt ở Brazil sau khi bỏ trốn trong vài tháng, theo giới truyền thông địa phương.
Giới chức tịch thu 64 bất động sản cao cấp và đất đai của các nghi phạm, với tổng giá trị lớn hơn 55 triệu euro. Cảnh sát Tây Ban Nha khẳng định mạng lưới này hoạt động như những "mafia thực sự" ở tỉnh Malaga.
Với việc đầu tư những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các hoạt động bất chính, chúng đã gây ảnh hưởng rất thực sự đến thị trường bất động sản trong khu vực.
Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới của công ty Roslagen đã chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài và mua vàng với mục đích đầu tư, mở tài khoản dưới danh nghĩa các công ty nước ngoài, mua hàng xa xỉ và cho các công ty có trụ sở tại Tây Ban Nha vay vốn để rửa tiền.
Các giai đoạn khác nhau của chiến dịch triệt phá công ty vận tải Roslagen đã dẫn đến việc bắt 71 phần tử tội phạm ở cả Thụy Điển và Tây Ban Nha, bao gồm một trong những tên tội phạm bạo lực nhất ở Thụy Điển, khi hắn cư trú ở thành phố Madrid.
