Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa) và Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) cùng Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra mở rộng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khi bị bắt, Tiến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần OTCMAX.
Theo công an, tháng 8-12/2016, Công ty Cổ phần OTCMAX của Nguyễn Hữu Tiến đã ký kết với hơn 6.000 nhà đầu tư. Tổng số tiền thu hơn 200 tỷ đồng.
Nhận tiền từ các nhà đầu tư, Tiến không triển khai các dự án mà dùng số tiền vào mục đích khác như trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, trả tiền thuê trụ sở công ty, thuê địa điểm tổ chức các hội thảo khoảng 5 tỷ đồng.
 |
| Nguyễn Hữu Tiến được mệnh danh là ông trùm tiền ảo. |
Tiến còn chi mua các trang thiết bị và chi phí thường xuyên cho hoạt động của công ty hết 15 tỷ đồng; trả lương cho nhân viên cũng hết 7 tỷ đồng. Số tiền còn lại khoảng 22 tỷ đồng, ông ta dùng tiêu xài cá nhân, ăn nhậu, tiếp khách.
Bị công an bắt giữ, ông “trùm” đường dây tiền ảo Nguyễn Hữu Tiến khai mình là người đứng ra thành lập Công ty Cổ phần OTCMAX với chức danh Chủ tịch HĐQT và điều hành mọi hoạt động của công ty.
Tháng 9/2017, Tiến đổi tên công ty và thuê người quen đứng tên cổ đông để điều hành hoạt động.
Trong đó, Phạm Việt Sơn giữ chức danh tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Nguyễn Hồng Quân phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.
Ông “trùm” đường dây tiền ảo sau đó lấy danh nghĩa công ty để tổ chức nhiều buổi hội thảo, thuê in ấn phát hành một số tập san. Tiến còn chỉ đạo đăng các thông tin trên website công ty để quảng cáo kêu gọi các nhà đầu tư tham gia góp vốn thực hiện nhiều dự án.
 |
| Công an thu giữ nhiều tài liệu đến đường dây lừa đảo. |
Nhiều dự án được ông trùm quảng cáo “khủng” như quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Quảng Phú (Thanh Hóa); khai thác mỏ cát nước ngọt tại tỉnh Bình Thuận; xây dựng trung tâm thương mại tại Thanh Hóa… nhằm thu hút đầu tư.
Khi nhà đầu tư “sập bẫy”, Tiến làm hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc. Mỗi ngày bằng 1,8% số tiền đầu tư.
Cụ thể nếu đầu tư 3 tháng, gói 5 triệu đồng sẽ hưởng lợi nhuận 8,1 triệu đồng; gói 25 triệu đồng, lợi nhuận 40,5 triệu đồng; gói 100 triệu đồng, lợi nhuận 162 triệu đồng; gói 250 triệu đồng, lợi nhuận 405 triệu đồng; gói 1 tỷ đồng, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng; gói 3 tỷ đồng, lợi nhuận 4,8 tỷ đồng.
Cuối tháng 11/2016, công việc làm ăn của Tiến gặp khó khăn vì không thu được tiền từ nhà đầu tư mới khiến số tiền trả lợi nhuận bị đình trệ. Tiến đành cho ngừng hoạt động website công ty.
Phát hiện bất thường, nhiều nhà đầu tư tìm đến và yêu cầu Tiến giải quyết nhưng đều không có kết quả.
Ông trùm tiền ảo Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng bọn bị công an bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
