Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự Đoàn Văn Tình (34 tuổi, trú xã Đồng Thắng) và Phạm Bá Hà (32 tuổi, trú xã Đồng Lợi, cùng huyện Triệu Sơn) để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 2/4, gần 30 cảnh sát đồng loạt kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp nơi ở cũng như các cơ sở kinh doanh karaoke, công ty dịch vụ tài chính và cơ sở cầm đồ do Tình và Hà làm chủ.
 |
| Hà và Tình bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp. |
Cảnh sát thu giữ một khẩu súng ổ xoay tại quán karaoke do Tình điều hành, nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, cho vay với lãi suất cao.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chỉ tính từ tháng 6/2018 đến khi bị bắt, Tình và Hà đã cho hơn 100 lượt người vay tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng với lãi suất 144% đến 216%/năm.
Để tạo vỏ bọc qua mắt cơ quan chức năng, tháng 6/2018, Tình đứng ra thành lập Công ty TNHH thương mại Khuyến Nông, với ngành nghề đăng ký kinh doanh là đáo nợ kinh doanh và hỗ trợ vay lãi suất thấp.
Còn Hà thành lập Công ty dịch vụ cầm đồ Huế - Sài Gòn, đăng ký ngành nghề kinh doanh là mua bán, ký gửi ôtô, xe máy. Thực tế, công ty này cho vay tín dụng đen thông qua 2 hình thức là vay trực tiếp và vay thông qua ghi số lô, đề.
Thủ đoạn của băng nhóm này là tiếp xúc trực tiếp với người dân cho ghi nợ số lô, số đề và khi họ không có tiền để trả thì ép người chơi phải vay tiền với lãi suất cao.
Sau đó, nhóm này thuê người tiếp nhận hồ sơ vay tiền và đi đòi nợ. Những ai không trả thì bọn chúng đe dọa, hành hung, ném chất bẩn vào nhà.
