Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm việc với nhóm 3 người nước ngoài có hành vi sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả để thanh toán tại TP Nha Trang. Họ gồm Rustamov Temur (36 tuổi), Titov Evgery (27 tuổi, cùng quốc tịch Nga); Allyn Joy Navales Garces (28 tuổi, quốc tịch Philippine).
Theo thông tin ban đầu, qua theo dõi, rạng sáng 12/2, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hành chính đột xuất một khách sạn bên đường Trần Phú (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang). Ở phòng 303, công an phát hiện 3 người trên.
Khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 103 triệu đồng; tiền Campuchia, Thái Lan, USD; 16 điện thoại, 168 thẻ tín dụng… Cảnh sát thu giữ một máy dập thẻ ATM, máy in chữ nổi trên thẻ ATM, máy quét thẻ cùng nhiều thiết bị điện tử khác.
Bước đầu công an xác định, nhóm 3 người ngoại quốc này dùng thẻ tín dụng giả để thanh toán chi phí ăn ở tại 3 khách sạn, tổng số tiền gần 97 triệu đồng.
Người chủ mưu được cho là Rustamov Temer. Anh này khai mua thiết bị chế tạo, sản xuất thẻ ATM giả ở Nga, rồi cùng đồng bọn nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, sau đó tự chế tạo, sản xuất thẻ tín dụng giả. Hiện công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng về nhóm này.
Trong một diễn biến khác, ngày 15/2, Công an TP HCM cũng tạm giữ 2 người nước ngoài là Cicer Hakan (31 tuổi) và Igdiemkah (39 tuổi, cùng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, lưu trú ở quận 1) để điều tra về hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền.
Trước đó, đêm 13/2, Công an TP HCM phát hiện 2 người trên có biểu hiện nghi vấn khi rút tiền tại trụ ATM của ngân hàng HSBC (đường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Xác minh nhanh tại ngân hàng HSBC, lực lượng chức năng xác định 2 người trên có dấu hiệu dùng thẻ ATM giả để rút tiền nên giữ lại.
Kiểm tra túi xách của 2 người này, công an thu giữ hơn 81 triệu đồng, 900 USD, 2 hộ chiếu, điện thoại và thẻ nhựa màu trắng có đặc điểm như thẻ tín dụng nhưng chưa có thông tin.
Bước đầu 2 nghi phạm khai báo đã sử dụng thẻ ATM giả rút tiền. Công an TP HCM đang mở rộng điều tra về vụ việc.
